代办ODI备案需要提供哪些合规性培训材料？

随着我国对外投资合作的不断深入，越来越多的企业选择进行海外投资。ODI备案（对外直接投资备案）是企业进行海外投资的重要环节。为了确保ODI备案的顺利进行，企业需要提供一系列合规性培训材料。本文将详细介绍代办ODI备案所需提供的合规性培训材料。<

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二、企业基本信息材料

1. 企业营业执照副本复印件；

2. 企业法定代表人身份证明；

3. 企业章程复印件；

4. 企业组织机构代码证复印件；

5. 企业税务登记证复印件；

6. 企业开户许可证复印件；

7. 企业近三年财务报表。

三、投资方信息材料

1. 投资方营业执照副本复印件；

2. 投资方法定代表人身份证明；

3. 投资方章程复印件；

4. 投资方组织机构代码证复印件；

5. 投资方税务登记证复印件；

6. 投资方开户许可证复印件；

7. 投资方近三年财务报表。

四、投资项目信息材料

1. 投资项目可行性研究报告；

2. 投资项目合同或协议；

3. 投资项目资金来源证明；

4. 投资项目风险评估报告；

5. 投资项目环境影响评价报告。

五、合规性培训材料

1. 国家外汇管理局发布的《对外直接投资外汇管理规定》；

2. 国家商务部发布的《对外直接投资管理办法》；

3. 国家外汇管理局发布的《对外直接投资外汇登记管理暂行办法》；

4. 国家商务部发布的《对外直接投资统计办法》；

5. 国家外汇管理局发布的《对外直接投资外汇资金汇出管理暂行办法》。

六、其他相关材料

1. 企业与投资方之间的关联关系证明；

2. 企业与投资方之间的合作协议；

3. 企业与投资方之间的资金往来证明；

4. 企业与投资方之间的业务往来证明；

5. 企业与投资方之间的其他相关证明材料。

七、材料准备注意事项

1. 所有复印件需加盖企业公章；

2. 所有材料需按照要求进行装订；

3. 所有材料需确保真实、准确、完整；

4. 所有材料需在规定时间内提交。

代办ODI备案所需提供的合规性培训材料较为繁琐，企业需提前做好准备。在准备过程中，企业应确保所有材料真实、准确、完整，以免影响ODI备案的顺利进行。

上海加喜财税关于代办ODI备案合规性培训材料的见解

上海加喜财税专业提供ODI备案代办服务，深知合规性培训材料的重要性。我们建议企业在准备材料时，务必仔细阅读相关法规，确保材料齐全、准确。我们提供专业的ODI备案咨询服务，帮助企业顺利通过备案，实现海外投资目标。选择上海加喜财税，让您的ODI备案之路更加顺畅！

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