ODI登记与境外投资备案的法律依据是什么？

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随着我国对外开放的不断深入，越来越多的企业开始涉足境外投资领域。ODI（对外直接投资）登记与境外投资备案是企业进行境外投资的重要环节。本文将详细解析ODI登记与境外投资备案的法律依据，为企业提供参考。

二、ODI登记的法律依据

1. 《中华人民共和国对外直接投资法》

《对外直接投资法》是我国关于对外直接投资的基本法律，于2014年10月1日起施行。该法明确了对外直接投资的原则、管理、促进和保护等内容，为ODI登记提供了法律依据。

2. 《对外直接投资管理办法》

《对外直接投资管理办法》是依据《对外直接投资法》制定的部门规章，于2014年12月1日起施行。该办法对ODI登记的具体程序、材料要求、审批时限等进行了详细规定。

3. 《关于进一步改进对外投资管理工作的意见》

该意见由国务院发布，旨在进一步改进对外投资管理工作，提高对外投资效率。其中，对ODI登记的流程、审批权限等方面进行了优化。

三、境外投资备案的法律依据

1. 《中华人民共和国境外投资管理办法》

《境外投资管理办法》是关于境外投资的基本法规，于2014年12月1日起施行。该办法明确了境外投资的原则、管理、促进和保护等内容，为境外投资备案提供了法律依据。

2. 《关于进一步改进境外投资管理工作的意见》

该意见由国务院发布，旨在进一步改进境外投资管理工作，提高境外投资效率。其中，对境外投资备案的流程、审批权限等方面进行了优化。

3. 《关于规范企业境外投资管理的通知》

该通知由商务部、国家发改委等部门联合发布，旨在规范企业境外投资行为，防范投资风险。其中，对境外投资备案的材料要求、审批时限等进行了规定。

四、ODI登记与境外投资备案的关系

1. ODI登记是境外投资备案的前置条件

根据《对外直接投资管理办法》和《境外投资管理办法》，企业进行境外投资前，必须先进行ODI登记。只有完成ODI登记，企业才能进行境外投资备案。

2. 境外投资备案是对ODI登记的补充

境外投资备案是对ODI登记的补充，旨在进一步规范企业境外投资行为，防范投资风险。

五、ODI登记与境外投资备案的流程

1. 准备材料

企业进行ODI登记和境外投资备案时，需要准备相关材料，如企业营业执照、投资协议、资金来源证明等。

2. 提交申请

企业将准备好的材料提交至所在地商务部门进行ODI登记，提交至所在地外汇管理局进行境外投资备案。

3. 审批

商务部门和外汇管理局对企业的申请进行审核，符合条件的予以批准。

4. 办理手续

企业根据审批结果办理相关手续，如办理外汇登记、开立外汇账户等。

六、ODI登记与境外投资备案的法律责任

1. 违规登记的法律责任

企业未按规定进行ODI登记，或者提供虚假材料的，将承担相应的法律责任，如罚款、吊销营业执照等。

2. 违规备案的法律责任

企业未按规定进行境外投资备案，或者提供虚假材料的，将承担相应的法律责任，如罚款、吊销营业执照等。

3. 违规投资的法律责任

企业在境外投资过程中，违反相关法律法规，将承担相应的法律责任，如罚款、没收违法所得等。

ODI登记与境外投资备案是企业进行境外投资的重要环节，其法律依据包括《对外直接投资法》、《对外直接投资管理办法》、《境外投资管理办法》等。企业应严格按照法律法规进行ODI登记和境外投资备案，以确保合规经营。

上海加喜财税公司对ODI登记与境外投资备案的法律依据是什么？服务见解：

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