ODI备案和境外投资备案的安全审查处理有哪些区别？

ODI备案（对外直接投资备案）和境外投资备案是中国企业进行境外投资时必须办理的两个重要手续。ODI备案是指企业对外直接投资前，向国家外汇管理局进行备案，以获得外汇管理机关的批准。境外投资备案则是指企业在境外投资后，向商务部或其授权的地方商务部门进行备案，以履行相关监管要求。两者在安全审查处理方面存在一些区别。<

1. 审查主体不同

ODI备案的安全审查由国家外汇管理局负责，主要关注企业的资金来源、投资目的、投资方式等是否符合国家外汇管理规定。而境外投资备案的安全审查则由商务部或其授权的地方商务部门负责，主要关注企业的投资是否符合国家产业政策、是否涉及国家安全等方面。

2. 审查内容不同

ODI备案的安全审查主要涉及以下几个方面：

- 投资主体资格：审查企业是否具备对外直接投资的主体资格。

- 资金来源：审查企业投资资金的来源是否合法、合规。

- 投资目的：审查企业投资目的是否符合国家利益。

- 投资方式：审查企业选择的投资方式是否符合国家规定。

境外投资备案的安全审查则包括：

- 投资项目：审查投资项目是否符合国家产业政策。

- 投资主体：审查投资主体是否具备境外投资能力。

- 投资风险：审查投资风险是否可控。

- 国家安全：审查投资是否涉及国家安全。

3. 审查程序不同

ODI备案的审查程序相对简单，企业只需提交相关材料，外汇管理局在规定时间内进行审核。而境外投资备案的审查程序较为复杂，需要企业提供详细的投资方案、风险评估报告等材料，商务部或其授权的地方商务部门在收到材料后进行审核。

4. 审查结果不同

ODI备案的审查结果通常为批准或不批准，审批时间较短。境外投资备案的审查结果可能为批准、不批准或要求补充材料，审批时间较长。

5. 审查依据不同

ODI备案的审查依据为国家外汇管理局的相关规定。境外投资备案的审查依据为国家商务部或其授权的地方商务部门的相关规定。

6. 审查结果的法律效力不同

ODI备案的审查结果具有法律效力，企业需按照批准的内容进行投资。境外投资备案的审查结果虽然具有法律效力，但企业可以根据实际情况进行调整。

7. 审查后的监管不同

ODI备案后，企业需按照批准的内容进行投资，并定期向国家外汇管理局报告投资情况。境外投资备案后，企业需按照商务部或其授权的地方商务部门的要求，定期报告投资情况，并接受监管。

8. 审查后的后续服务不同

ODI备案后，企业可能需要办理外汇登记、开立外汇账户等后续服务。境外投资备案后，企业可能需要办理境外投资企业设立、股权转让等后续服务。

9. 审查后的风险防范不同

ODI备案后，企业需关注外汇风险、汇率风险等。境外投资备案后，企业需关注政治风险、市场风险、法律风险等。

10. 审查后的退出机制不同

ODI备案后，企业如需退出投资，需按照国家外汇管理局的规定办理相关手续。境外投资备案后，企业如需退出投资，需按照商务部或其授权的地方商务部门的规定办理相关手续。

11. 审查后的信息反馈不同

ODI备案后，企业需定期向国家外汇管理局反馈投资情况。境外投资备案后，企业需定期向商务部或其授权的地方商务部门反馈投资情况。

12. 审查后的政策支持不同

ODI备案后，企业可能获得国家外汇管理局的政策支持。境外投资备案后，企业可能获得商务部或其授权的地方商务部门的政策支持。

13. 审查后的税收优惠不同

ODI备案后，企业可能享受国家外汇管理局的税收优惠政策。境外投资备案后，企业可能享受商务部或其授权的地方商务部门的税收优惠政策。

14. 审查后的融资便利不同

ODI备案后，企业可能获得国家外汇管理局的融资便利。境外投资备案后，企业可能获得商务部或其授权的地方商务部门的融资便利。

15. 审查后的投资风险预警不同

ODI备案后，企业可能获得国家外汇管理局的投资风险预警。境外投资备案后，企业可能获得商务部或其授权的地方商务部门的投资风险预警。

16. 审查后的投资纠纷解决不同

ODI备案后，企业可能通过国家外汇管理局解决投资纠纷。境外投资备案后，企业可能通过商务部或其授权的地方商务部门解决投资纠纷。

17. 审查后的投资信息共享不同

ODI备案后，企业投资信息可能由国家外汇管理局共享。境外投资备案后，企业投资信息可能由商务部或其授权的地方商务部门共享。

18. 审查后的投资数据统计不同

ODI备案后，企业投资数据可能由国家外汇管理局进行统计。境外投资备案后，企业投资数据可能由商务部或其授权的地方商务部门进行统计。

19. 审查后的投资报告编制不同

ODI备案后，企业需按照国家外汇管理局的要求编制投资报告。境外投资备案后，企业需按照商务部或其授权的地方商务部门的要求编制投资报告。

20. 审查后的投资评估不同

ODI备案后，企业投资评估可能由国家外汇管理局进行。境外投资备案后，企业投资评估可能由商务部或其授权的地方商务部门进行。

上海加喜财税关于ODI备案和境外投资备案安全审查处理的见解

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