一、什么是ODI备案？<

企业ODI备案需要哪些合规要求？

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ODI备案，即对外直接投资备案，是指企业将其资本或资产直接投资于境外的行为。根据我国相关法律法规，企业进行ODI活动前，必须向国家外汇管理局进行备案。

二、ODI备案的合规要求

1. 符合国家产业政策

企业进行ODI活动，必须符合国家产业政策导向，不得涉及国家禁止或限制投资的领域。

2. 具备投资主体资格

企业进行ODI备案，需具备合法的企业法人资格，且在境内注册、经营满一年。

3. 投资资金来源合法

企业进行ODI备案，需确保投资资金来源合法，不得使用非法资金。

4. 投资项目符合国家利益

企业进行ODI备案，投资项目应符合国家利益，不得损害国家经济安全。

5. 投资项目符合我国对外投资政策

企业进行ODI备案，投资项目应符合我国对外投资政策，不得违反国家对外投资管理规定。

6. 投资项目符合国际惯例

企业进行ODI备案，投资项目应符合国际惯例，不得违反国际法律法规。

7. 投资项目符合社会责任

企业进行ODI备案，投资项目应符合社会责任，不得损害当地居民利益。

三、ODI备案所需材料

1. 企业营业执照副本复印件

2. 企业法定代表人身份证明

3. 投资项目可行性研究报告

4. 投资协议或合同

5. 投资资金来源证明

6. 国家外汇管理局要求的其他材料

四、ODI备案流程

1. 企业向所在地外汇管理局提交备案申请

2. 外汇管理局对企业提交的材料进行审核

3. 审核通过后，企业领取《对外直接投资备案证明》

4. 企业凭《对外直接投资备案证明》办理相关手续

五、ODI备案的期限

企业进行ODI备案，应在投资活动前办理，备案有效期为五年。

六、ODI备案的变更与注销

1. 变更：企业在备案期间，如投资项目的相关信息发生变化，需及时向外汇管理局申请变更备案。

2. 注销：企业在投资活动结束后，需向外汇管理局申请注销备案。

七、ODI备案的法律责任

企业未按规定进行ODI备案，或提供虚假材料进行备案，将承担相应的法律责任。

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