办理ODI备案需要哪些补充审批资料？

ODI备案，即对外直接投资备案，是指企业为了开展对外直接投资活动，按照国家相关规定，向国家外汇管理局及其分支机构提交相关材料，办理备案手续的过程。ODI备案是企业进行海外投资的重要环节，有助于规范企业对外投资行为，保障国家经济安全。<

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二、办理ODI备案需要哪些补充审批资料

办理ODI备案需要准备以下补充审批资料：

1. 企业基本信息

1.1 企业营业执照副本复印件；

1.2 企业章程复印件；

1.3 企业法定代表人身份证明复印件；

1.4 企业注册资本证明文件；

1.5 企业近三年财务报表；

1.6 企业近三年纳税证明。

2. 投资项目信息

2.1 投资项目可行性研究报告；

2.2 投资项目合同或协议；

2.3 投资项目资金来源证明；

2.4 投资项目风险评估报告；

2.5 投资项目环境影响评价报告；

2.6 投资项目用地证明文件。

3. 外方合作伙伴信息

3.1 外方合作伙伴的营业执照副本复印件；

3.2 外方合作伙伴的章程复印件；

3.3 外方合作伙伴的法定代表人身份证明复印件；

3.4 外方合作伙伴的注册资本证明文件；

3.5 外方合作伙伴的近三年财务报表；

3.6 外方合作伙伴的近三年纳税证明。

4. 投资资金来源证明

4.1 投资资金来源证明文件；

4.2 投资资金汇出证明；

4.3 投资资金使用计划；

4.4 投资资金监管协议。

5. 其他相关资料

5.1 国家外汇管理局要求的其他相关资料；

5.2 企业对外投资决策文件；

5.3 企业对外投资风险评估报告；

5.4 企业对外投资合规性证明；

5.5 企业对外投资社会责任报告。

6. 投资项目审批文件

6.1 投资项目审批文件；

6.2 投资项目备案文件；

6.3 投资项目许可证；

6.4 投资项目环境影响评价批复；

6.5 投资项目用地批复。

7. 投资项目风险评估报告

7.1 投资项目风险评估报告；

7.2 投资项目风险应对措施；

7.3 投资项目风险预警机制；

7.4 投资项目风险处置预案；

7.5 投资项目风险监测报告。

8. 投资项目合规性证明

8.1 投资项目合规性证明文件；

8.2 投资项目合规性评估报告；

8.3 投资项目合规性审查意见；

8.4 投资项目合规性整改措施；

8.5 投资项目合规性监测报告。

9. 投资项目社会责任报告

9.1 投资项目社会责任报告；

9.2 投资项目社会责任评估报告；

9.3 投资项目社会责任审查意见；

9.4 投资项目社会责任整改措施；

9.5 投资项目社会责任监测报告。

10. 投资项目环境影响评价报告

10.1 投资项目环境影响评价报告；

10.2 投资项目环境影响评价批复；

10.3 投资项目环境影响评价整改措施；

10.4 投资项目环境影响评价监测报告；

10.5 投资项目环境影响评价验收报告。

11. 投资项目用地证明文件

11.1 投资项目用地证明文件；

11.2 投资项目用地批复；

11.3 投资项目用地合同；

11.4 投资项目用地风险评估报告；

11.5 投资项目用地监测报告。

12. 投资项目资金使用计划

12.1 投资项目资金使用计划；

12.2 投资项目资金使用进度报告；

12.3 投资项目资金使用监管协议；

12.4 投资项目资金使用风险评估报告；

12.5 投资项目资金使用监测报告。

13. 投资项目风险预警机制

13.1 投资项目风险预警机制；

13.2 投资项目风险预警报告；

13.3 投资项目风险预警处置措施；

13.4 投资项目风险预警监测报告；

13.5 投资项目风险预警评估报告。

14. 投资项目风险处置预案

14.1 投资项目风险处置预案；

14.2 投资项目风险处置报告；

14.3 投资项目风险处置措施；

14.4 投资项目风险处置监测报告；

14.5 投资项目风险处置评估报告。

15. 投资项目风险监测报告

15.1 投资项目风险监测报告；

15.2 投资项目风险监测数据；

15.3 投资项目风险监测分析；

15.4 投资项目风险监测预警；

15.5 投资项目风险监测评估报告。

16. 投资项目合规性监测报告

16.1 投资项目合规性监测报告；

16.2 投资项目合规性监测数据；

16.3 投资项目合规性监测分析；

16.4 投资项目合规性监测预警；

16.5 投资项目合规性监测评估报告。

17. 投资项目社会责任监测报告

17.1 投资项目社会责任监测报告；

17.2 投资项目社会责任监测数据；

17.3 投资项目社会责任监测分析；

17.4 投资项目社会责任监测预警；

17.5 投资项目社会责任监测评估报告。

18. 投资项目环境影响评价监测报告

18.1 投资项目环境影响评价监测报告；

18.2 投资项目环境影响评价监测数据；

18.3 投资项目环境影响评价监测分析；

18.4 投资项目环境影响评价监测预警；

18.5 投资项目环境影响评价监测评估报告。

19. 投资项目用地监测报告

19.1 投资项目用地监测报告；

19.2 投资项目用地监测数据；

19.3 投资项目用地监测分析；

19.4 投资项目用地监测预警；

19.5 投资项目用地监测评估报告。

20. 投资项目资金使用监测报告

20.1 投资项目资金使用监测报告；

20.2 投资项目资金使用监测数据；

20.3 投资项目资金使用监测分析；

20.4 投资项目资金使用监测预警；

20.5 投资项目资金使用监测评估报告。

上海加喜财税办理ODI备案补充审批资料相关服务见解

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