办理ODI备案需要哪些合规审查文件范本？

一、什么是ODI备案？<

ODI备案，即对外直接投资备案，是指企业将其资本直接投资于境外的企业或项目的行为。在中国，企业进行ODI备案需要提交一系列合规审查文件，以确保投资行为符合国家相关法律法规。

二、办理ODI备案所需合规审查文件范本

1. 企业基本信息

（1）企业营业执照副本复印件；

（2）企业法定代表人身份证明；

（3）企业章程复印件。

2. 投资项目信息

（1）投资项目可行性研究报告；

（2）投资项目合同或协议；

（3）投资项目资金来源证明；

（4）投资项目风险评估报告。

3. 投资主体资格证明

（1）投资主体营业执照副本复印件；

（2）投资主体法定代表人身份证明；

（3）投资主体章程复印件。

4. 投资资金来源证明

（1）投资资金银行存款证明；

（2）投资资金汇款凭证；

（3）投资资金其他来源证明。

5. 投资项目审批文件

（1）投资项目批准文件；

（2）投资项目备案文件。

6. 投资项目环境影响评价报告

（1）环境影响评价报告书；

（2）环境影响评价报告表。

7. 其他相关文件

（1）投资主体与境外投资企业之间的关联关系证明；

（2）投资主体与境外投资企业之间的合作协议；

（3）投资主体与境外投资企业之间的股权转让协议；

（4）其他与ODI备案相关的文件。

三、合规审查文件的重要性

以上合规审查文件是企业办理ODI备案的必备材料，它们对于确保投资行为合法合规具有重要意义。企业应严格按照要求准备相关文件，以确保备案顺利进行。

四、办理ODI备案的流程

1. 企业向所在地商务部门提交备案申请；

2. 商务部门对企业提交的备案材料进行审核；

3. 审核通过后，企业领取《对外直接投资备案通知书》；

4. 企业根据《对外直接投资备案通知书》办理相关手续。

五、办理ODI备案的时间

一般情况下，企业办理ODI备案的时间为15个工作日。具体时间可能因地区和部门不同而有所差异。

六、办理ODI备案的费用

办理ODI备案的费用通常包括工商登记费、印花税等。具体费用以当地规定为准。

七、办理ODI备案的注意事项

1. 企业应确保提交的备案材料真实、完整、准确；

2. 企业应按照规定的时间提交备案材料；

3. 企业应密切关注相关政策变化，确保备案行为符合最新规定。

结尾：

上海加喜财税（官网：https://www.jiashebao.com）作为专业的财税服务机构，深知办理ODI备案所需合规审查文件的重要性。我们提供专业的ODI备案服务，帮助企业快速、准确地准备相关文件，确保备案顺利进行。选择上海加喜财税，让您的ODI备案无忧！

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