代办ODI备案需要提供哪些合规检查要求？

简介：<

随着全球化进程的加速，越来越多的企业选择海外投资。ODI备案（对外直接投资备案）的办理流程复杂，合规要求严格。本文将为您详细解析代办ODI备案所需提供的合规检查要求，助您轻松完成备案，无忧开展海外投资。

一、企业基本信息核实

1. 企业法人营业执照副本复印件：确保企业合法注册，具备法人资格。

2. 企业章程：明确企业组织架构、经营范围等基本信息。

3. 企业法定代表人身份证明：证明法定代表人身份的真实性。

1. 投资项目名称及性质：明确投资项目的具体名称和性质，如股权投资、债权投资等。

2. 投资金额及出资方式：详细列出投资金额及出资方式，如现金、实物、无形资产等。

3. 投资期限：明确投资期限，包括投资起始时间和终止时间。

1. 资金来源合法证明：提供资金来源的合法证明，如银行存款证明、收入证明等。

2. 资金调拨计划：详细说明资金调拨计划，包括资金调拨时间、金额等。

3. 资金用途说明：明确资金用途，确保资金用于合法合规的投资项目。

1. 外汇收支登记证：证明企业已办理外汇收支登记手续。

2. 外汇汇出凭证：提供外汇汇出凭证，证明已按规定办理外汇汇出手续。

3. 外汇汇入凭证：提供外汇汇入凭证，证明已按规定办理外汇汇入手续。

1. 税务登记证：证明企业已办理税务登记手续。

2. 纳税申报表：提供近期的纳税申报表，证明企业已按规定申报纳税。

3. 税收缴纳证明：提供税收缴纳证明，证明企业已按规定缴纳相关税费。

1. 投资项目符合国家产业政策：确保投资项目符合国家产业政策，不涉及禁止或限制类项目。

2. 投资项目符合环境保护要求：确保投资项目符合环境保护要求，不造成环境污染。

3. 投资项目符合社会责任：确保投资项目符合社会责任，不损害社会公共利益。

结尾：

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