办理ODI备案需要哪些撤销条件了解？

ODI备案，即对外直接投资备案，是指我国企业或个人在境外进行直接投资时，按照国家相关规定，向国家外汇管理局及其分支机构进行备案的程序。ODI备案的撤销条件是指在特定情况下，企业或个人需要终止ODI备案的有效性时，需要满足的条件。<

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二、投资主体资格撤销条件

1. 投资主体资格撤销条件之一是投资主体因破产、解散、被吊销营业执照等原因丧失法人资格。

2. 投资主体因违反国家法律法规，被依法吊销营业执照或责令关闭。

3. 投资主体因涉及重大违法违规行为，被国家有关部门依法查处。

4. 投资主体因经营不善，连续两年亏损，无法继续履行ODI备案义务。

5. 投资主体因其他原因，经国家外汇管理局认定，不再具备投资主体资格。

三、投资资金来源撤销条件

1. 投资资金来源撤销条件之一是投资资金来源不符合国家外汇管理规定。

2. 投资资金来源存在虚假、伪造、篡改等违法行为。

3. 投资资金来源涉及洗钱、恐怖融资等违法行为。

4. 投资资金来源涉及非法集资、非法吸收公众存款等违法行为。

5. 投资资金来源涉及其他违反国家外汇管理规定的违法行为。

四、投资目的撤销条件

1. 投资目的撤销条件之一是投资目的不符合国家产业政策。

2. 投资目的涉及国家禁止或限制的领域。

3. 投资目的涉及国家安全、社会公共利益等方面的问题。

4. 投资目的涉及违反国家法律法规的违法行为。

5. 投资目的涉及其他不符合国家规定的因素。

五、投资地点撤销条件

1. 投资地点撤销条件之一是投资地点不符合国家对外投资战略布局。

2. 投资地点涉及国家禁止或限制的地区。

3. 投资地点涉及国家安全、社会公共利益等方面的问题。

4. 投资地点涉及违反国家法律法规的违法行为。

5. 投资地点涉及其他不符合国家规定的因素。

六、投资方式撤销条件

1. 投资方式撤销条件之一是投资方式不符合国家对外投资政策。

2. 投资方式涉及国家禁止或限制的投资方式。

3. 投资方式涉及国家安全、社会公共利益等方面的问题。

4. 投资方式涉及违反国家法律法规的违法行为。

5. 投资方式涉及其他不符合国家规定的因素。

七、投资收益撤销条件

1. 投资收益撤销条件之一是投资收益不符合国家外汇管理规定。

2. 投资收益涉及虚假、伪造、篡改等违法行为。

3. 投资收益涉及洗钱、恐怖融资等违法行为。

4. 投资收益涉及非法集资、非法吸收公众存款等违法行为。

5. 投资收益涉及其他违反国家外汇管理规定的违法行为。

八、投资期限撤销条件

1. 投资期限撤销条件之一是投资期限超过国家规定的最长投资期限。

2. 投资期限不符合国家对外投资战略布局。

3. 投资期限涉及国家安全、社会公共利益等方面的问题。

4. 投资期限涉及违反国家法律法规的违法行为。

5. 投资期限涉及其他不符合国家规定的因素。

九、投资变更撤销条件

1. 投资变更撤销条件之一是投资变更未经国家外汇管理局批准。

2. 投资变更涉及国家禁止或限制的领域。

3. 投资变更涉及国家安全、社会公共利益等方面的问题。

4. 投资变更涉及违反国家法律法规的违法行为。

5. 投资变更涉及其他不符合国家规定的因素。

十、投资终止撤销条件

1. 投资终止撤销条件之一是投资终止未经国家外汇管理局批准。

2. 投资终止涉及国家禁止或限制的领域。

3. 投资终止涉及国家安全、社会公共利益等方面的问题。

4. 投资终止涉及违反国家法律法规的违法行为。

5. 投资终止涉及其他不符合国家规定的因素。

十一、投资纠纷撤销条件

1. 投资纠纷撤销条件之一是投资纠纷涉及国家禁止或限制的领域。

2. 投资纠纷涉及国家安全、社会公共利益等方面的问题。

3. 投资纠纷涉及违反国家法律法规的违法行为。

4. 投资纠纷涉及其他不符合国家规定的因素。

5. 投资纠纷经国家外汇管理局认定，需要撤销ODI备案。

十二、投资收益分配撤销条件

1. 投资收益分配撤销条件之一是投资收益分配不符合国家外汇管理规定。

2. 投资收益分配涉及虚假、伪造、篡改等违法行为。

3. 投资收益分配涉及洗钱、恐怖融资等违法行为。

4. 投资收益分配涉及非法集资、非法吸收公众存款等违法行为。

5. 投资收益分配涉及其他违反国家外汇管理规定的违法行为。

十三、投资信息变更撤销条件

1. 投资信息变更撤销条件之一是投资信息变更未经国家外汇管理局批准。

2. 投资信息变更涉及国家禁止或限制的领域。

3. 投资信息变更涉及国家安全、社会公共利益等方面的问题。

4. 投资信息变更涉及违反国家法律法规的违法行为。

5. 投资信息变更涉及其他不符合国家规定的因素。

十四、投资风险评估撤销条件

1. 投资风险评估撤销条件之一是投资风险评估不符合国家对外投资政策。

2. 投资风险评估涉及国家禁止或限制的领域。

3. 投资风险评估涉及国家安全、社会公共利益等方面的问题。

4. 投资风险评估涉及违反国家法律法规的违法行为。

5. 投资风险评估涉及其他不符合国家规定的因素。

十五、投资合规性撤销条件

1. 投资合规性撤销条件之一是投资合规性不符合国家对外投资政策。

2. 投资合规性涉及国家禁止或限制的领域。

3. 投资合规性涉及国家安全、社会公共利益等方面的问题。

4. 投资合规性涉及违反国家法律法规的违法行为。

5. 投资合规性涉及其他不符合国家规定的因素。

十六、投资退出撤销条件

1. 投资退出撤销条件之一是投资退出未经国家外汇管理局批准。

2. 投资退出涉及国家禁止或限制的领域。

3. 投资退出涉及国家安全、社会公共利益等方面的问题。

4. 投资退出涉及违反国家法律法规的违法行为。

5. 投资退出涉及其他不符合国家规定的因素。

十七、投资资金回流撤销条件

1. 投资资金回流撤销条件之一是投资资金回流不符合国家外汇管理规定。

2. 投资资金回流涉及虚假、伪造、篡改等违法行为。

3. 投资资金回流涉及洗钱、恐怖融资等违法行为。

4. 投资资金回流涉及非法集资、非法吸收公众存款等违法行为。

5. 投资资金回流涉及其他违反国家外汇管理规定的违法行为。

十八、投资风险预警撤销条件

1. 投资风险预警撤销条件之一是投资风险预警不符合国家对外投资政策。

2. 投资风险预警涉及国家禁止或限制的领域。

3. 投资风险预警涉及国家安全、社会公共利益等方面的问题。

4. 投资风险预警涉及违反国家法律法规的违法行为。

5. 投资风险预警涉及其他不符合国家规定的因素。

十九、投资风险控制撤销条件

1. 投资风险控制撤销条件之一是投资风险控制不符合国家对外投资政策。

2. 投资风险控制涉及国家禁止或限制的领域。

3. 投资风险控制涉及国家安全、社会公共利益等方面的问题。

4. 投资风险控制涉及违反国家法律法规的违法行为。

5. 投资风险控制涉及其他不符合国家规定的因素。

二十、投资风险管理撤销条件

1. 投资风险管理撤销条件之一是投资风险管理不符合国家对外投资政策。

2. 投资风险管理涉及国家禁止或限制的领域。

3. 投资风险管理涉及国家安全、社会公共利益等方面的问题。

4. 投资风险管理涉及违反国家法律法规的违法行为。

5. 投资风险管理涉及其他不符合国家规定的因素。

上海加喜财税关于ODI备案撤销条件的见解

上海加喜财税是一家专业的财税服务机构，对于ODI备案的撤销条件有着深入的了解。我们建议，企业在办理ODI备案时，应严格按照国家相关规定进行，确保投资合法合规。一旦出现需要撤销ODI备案的情况，应及时咨询专业机构，了解撤销条件，并按照规定程序办理。上海加喜财税提供ODI备案咨询、办理、撤销等服务，帮助企业规避风险，确保投资顺利进行。如您有相关需求，欢迎访问我们的官网（https://www.jiashebao.com）了解更多信息。

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