ODI备案和境外投资备案的合规性检查有何区别？

一、ODI备案和境外投资备案是企业进行海外投资的重要环节，两者在合规性检查方面存在一定的区别。本文将从七个方面详细阐述这两者在合规性检查上的差异。<

二、备案主体

1. ODI备案：备案主体为企业，主要针对企业对外直接投资活动。

2. 境外投资备案：备案主体为个人或企业，涉及个人境外投资和企业在境外设立分支机构。

三、备案范围

1. ODI备案：主要涉及企业对外直接投资，包括设立境外企业、购买境外资产等。

2. 境外投资备案：涉及个人境外投资和企业在境外设立分支机构，范围更广。

四、备案流程

1. ODI备案：企业需向国家外汇管理局提交备案申请，包括投资金额、投资方式、投资目的等。

2. 境外投资备案：个人或企业需向国家外汇管理局提交备案申请，包括投资金额、投资方式、投资目的等。

五、合规性检查内容

1. ODI备案：检查投资项目的合规性，包括是否符合国家产业政策、投资金额是否符合规定等。

2. 境外投资备案：检查个人或企业的投资合规性，包括是否符合国家外汇管理规定、投资资金来源是否合法等。

六、合规性检查方式

1. ODI备案：通过国家外汇管理局的审核，对企业提交的备案材料进行审查。

2. 境外投资备案：通过国家外汇管理局的审核，对个人或企业提交的备案材料进行审查。

七、合规性检查结果

1. ODI备案：审核通过后，企业可进行对外直接投资活动。

2. 境外投资备案：审核通过后，个人或企业可进行境外投资活动。

ODI备案和境外投资备案的合规性检查在备案主体、备案范围、备案流程、合规性检查内容、合规性检查方式以及合规性检查结果等方面存在差异。企业在进行海外投资时，应根据自身情况选择合适的备案方式，确保合规性。

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