随着我国对外投资政策的不断放宽，越来越多的企业选择通过设立境外投资公司（ODI）进行海外投资。ODI备案流程复杂，需要提供一系列合规审计文件。本文将详细介绍代理ODI备案所需的主要合规审计文件，帮助读者了解相关流程。<

代理ODI备案需要哪些合规审计文件？

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1. 营业执照副本

营业执照副本

营业执照副本是企业的合法身份证明，是ODI备案的必备文件之一。企业需提供加盖公章的营业执照副本复印件，以证明其合法经营资格。

2. 公司章程

公司章程

公司章程是企业内部治理的基本规范，明确了公司的组织结构、经营范围、股东权益等内容。在ODI备案过程中，需提供公司章程的复印件，以证明企业的合法性和合规性。

3. 股东会决议

股东会决议

股东会决议是股东会就特定事项作出的决定，如设立ODI公司、增资扩股等。在ODI备案过程中，需提供股东会决议的复印件，以证明股东对设立ODI公司的同意。

4. 董事会决议

董事会决议

董事会决议是董事会就特定事项作出的决定，如任命法定代表人、授权办理ODI备案等。在ODI备案过程中，需提供董事会决议的复印件，以证明董事会对办理ODI备案的授权。

5. 法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

法定代表人是企业的最高负责人，代表企业行使权利和承担义务。在ODI备案过程中，需提供法定代表人身份证明的复印件，如身份证、护照等。

6. 财务报表

财务报表

财务报表是企业财务状况的真实反映，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。在ODI备案过程中，需提供近三年的财务报表，以证明企业的财务状况良好。

7. 外汇登记证明

外汇登记证明

外汇登记证明是企业进行外汇交易和结算的合法凭证。在ODI备案过程中，需提供外汇登记证明的复印件，以证明企业具备外汇交易资格。

8. 投资项目可行性研究报告

投资项目可行性研究报告

投资项目可行性研究报告是对拟投资项目进行全面分析的研究报告，包括市场分析、技术分析、财务分析等。在ODI备案过程中，需提供投资项目可行性研究报告的复印件，以证明投资项目的可行性。

9. 合同协议

合同协议

合同协议是企业与其他企业或个人签订的具有法律效力的协议，如合作协议、租赁合同等。在ODI备案过程中，需提供合同协议的复印件，以证明企业的合法经营活动。

10. 税务登记证明

税务登记证明

税务登记证明是企业依法纳税的凭证。在ODI备案过程中，需提供税务登记证明的复印件，以证明企业依法纳税。

11. 银行开户证明

银行开户证明

银行开户证明是企业开设银行账户的凭证。在ODI备案过程中，需提供银行开户证明的复印件，以证明企业具备银行账户。

12. 信用报告

信用报告

信用报告是企业信用状况的反映，包括企业的信用等级、信用记录等。在ODI备案过程中，需提供信用报告的复印件，以证明企业的信用状况良好。

本文详细介绍了代理ODI备案所需的主要合规审计文件，包括营业执照副本、公司章程、股东会决议、董事会决议、法定代表人身份证明、财务报表、外汇登记证明、投资项目可行性研究报告、合同协议、税务登记证明、银行开户证明和信用报告等。这些文件是企业进行ODI备案的必备条件，有助于确保企业的合法性和合规性。

上海加喜财税见解

上海加喜财税专业提供代理ODI备案服务，熟悉相关法规和流程。我们建议企业在办理ODI备案时，提前准备上述合规审计文件，以确保备案顺利进行。我们提供专业的咨询服务，帮助企业解决备案过程中遇到的问题，助力企业成功开展海外投资。

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