办理ODI备案需要提供哪些安全性评估报告？

一、什么是ODI备案？<

ODI备案，即对外直接投资备案，是指我国企业或个人在境外进行直接投资前，需向国家外汇管理局进行备案的一种行政手续。办理ODI备案需要提供一系列文件和报告，其中安全性评估报告是其中重要的一环。

二、办理ODI备案所需提供的安全性评估报告类型

1. 资产评估报告

资产评估报告是对企业资产价值进行评估的文件，包括企业的固定资产、流动资产、无形资产等。在办理ODI备案时，需提供资产评估报告，以证明企业的资产状况。

2. 财务审计报告

财务审计报告是对企业财务状况进行审计的文件，由具有资质的会计师事务所出具。在办理ODI备案时，需提供近三年的财务审计报告，以证明企业的财务状况良好。

3. 法律意见书

法律意见书是由律师出具的对企业法律地位、合规性等方面的评估报告。在办理ODI备案时，需提供法律意见书，以证明企业的法律地位合法，符合相关法律法规。

4. 安全性评估报告

安全性评估报告是对企业投资项目的安全性进行评估的文件，包括项目的技术、市场、财务、法律等方面的风险评估。在办理ODI备案时，需提供安全性评估报告，以证明投资项目的安全性。

5. 环境影响评估报告

环境影响评估报告是对企业投资项目可能对环境造成的影响进行评估的文件。在办理ODI备案时，需提供环境影响评估报告，以证明投资项目符合环保要求。

6. 社会稳定风险评估报告

社会稳定风险评估报告是对企业投资项目可能对社会稳定造成的影响进行评估的文件。在办理ODI备案时，需提供社会稳定风险评估报告，以证明投资项目不会对社会稳定造成负面影响。

7. 风险控制措施报告

风险控制措施报告是对企业投资项目可能面临的风险提出相应的控制措施的文件。在办理ODI备案时，需提供风险控制措施报告，以证明企业已采取有效措施应对潜在风险。

三、安全性评估报告的编制要求

1. 评估报告应真实、准确、完整地反映企业投资项目的实际情况。

2. 评估报告应遵循国家相关法律法规和政策要求。

3. 评估报告应具有权威性，由具有资质的机构或专家出具。

四、安全性评估报告的提交时间

在办理ODI备案时，安全性评估报告应在企业提交备案申请前完成，并与其他备案材料一同提交。

五、安全性评估报告的审核流程

1. 国家外汇管理局对提交的安全性评估报告进行初步审核。

2. 如有需要，国家外汇管理局可要求企业提供补充材料或进行现场核查。

3. 审核通过后，国家外汇管理局将出具ODI备案通知书。

六、安全性评估报告的重要性

安全性评估报告是办理ODI备案的重要依据，它有助于确保投资项目的合规性、安全性和稳定性，降低投资风险。

七、

办理ODI备案所需提供的安全性评估报告包括资产评估报告、财务审计报告、法律意见书、安全性评估报告、环境影响评估报告、社会稳定风险评估报告和风险控制措施报告。这些报告的编制和提交对于确保ODI备案的顺利进行至关重要。

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