随着我国对外开放的不断深入，对外直接投资（ODI）和境外投资成为企业拓展国际市场的重要途径。ODI备案和境外投资备案是企业进行境外投资前必须完成的程序，其合规性审核是企业成功进行境外投资的关键。那么，ODI备案和境外投资备案的合规性审核建议措施是否一样呢？本文将从多个方面进行详细阐述。<

ODI备案和境外投资备案的合规性审核建议措施一样吗？

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1. 审核主体

审核主体

ODI备案和境外投资备案的审核主体均为国家外汇管理局及其分支机构。在审核过程中，两者均需提交相关材料，包括但不限于企业基本信息、投资计划、资金来源等。审核主体对企业提交的材料进行审核，确保其符合国家相关法律法规和政策要求。

2. 审核依据

审核依据

ODI备案和境外投资备案的合规性审核依据主要包括《中华人民共和国外汇管理条例》、《对外直接投资管理办法》等法律法规。两者在审核依据上具有一致性，但具体条款可能存在差异。

3. 审核程序

审核程序

ODI备案和境外投资备案的审核程序基本相同，包括材料提交、审核、审批、备案等环节。企业在提交材料后，审核机构将进行审核，对符合条件的企业予以备案。

4. 审核内容

审核内容

ODI备案和境外投资备案的审核内容主要包括企业资质、投资计划、资金来源、风险控制等方面。两者在审核内容上具有相似性，但具体要求可能有所不同。

5. 审核期限

审核期限

ODI备案和境外投资备案的审核期限一般为20个工作日。在审核过程中，如遇特殊情况，审核期限可适当延长。

6. 审核结果

审核结果

ODI备案和境外投资备案的审核结果分为通过、不通过两种。通过的企业可进行境外投资，不通过的企业需根据审核意见进行整改。

7. 审核费用

审核费用

ODI备案和境外投资备案的审核费用均为0元。企业无需支付任何费用即可完成备案手续。

8. 审核材料

审核材料

ODI备案和境外投资备案的审核材料主要包括企业营业执照、法定代表人身份证明、投资计划书、资金来源证明等。两者在审核材料上具有一致性。

9. 审核风险

审核风险

ODI备案和境外投资备案的审核风险主要包括企业信息不实、投资计划不合理、资金来源不明等。两者在审核风险上具有相似性。

10. 审核责任

审核责任

ODI备案和境外投资备案的审核责任由审核机构承担。在审核过程中，如出现违规行为，审核机构将承担相应责任。

11. 审核监督

审核监督

ODI备案和境外投资备案的审核监督由上级主管部门负责。在审核过程中，上级主管部门将对审核机构进行监督，确保审核工作顺利进行。

12. 审核效果

审核效果

ODI备案和境外投资备案的审核效果主要体现在企业合规性提高、投资风险降低等方面。两者在审核效果上具有一致性。

ODI备案和境外投资备案的合规性审核建议措施在多个方面具有相似性，包括审核主体、依据、程序、内容、期限、结果、费用、材料、风险、责任、监督和效果等。在实际操作中，两者仍存在一定差异，企业需根据具体情况选择合适的备案方式。

上海加喜财税见解

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