办理ODI备案需要提供哪些投资合规性审查结果确认文件？

一、什么是ODI备案？<

ODI备案，即对外直接投资备案，是指企业进行对外直接投资前，需向国家外汇管理局进行备案，以规范企业的对外投资行为。办理ODI备案需要提供一系列投资合规性审查结果确认文件。

二、办理ODI备案所需的投资合规性审查结果确认文件

1. 企业基本信息确认文件

（1）企业营业执照副本复印件；

（2）企业法定代表人身份证明；

（3）企业章程复印件。

2. 投资项目基本信息确认文件

（1）投资项目可行性研究报告；

（2）投资项目合同或协议；

（3）投资项目资金来源证明。

3. 投资合规性审查报告

（1）投资合规性审查报告；

（2）投资合规性审查结论。

4. 国家外汇管理局要求的其他文件

（1）外汇资金来源证明；

（2）外汇资金使用计划；

（3）外汇资金监管协议。

5. 企业财务状况证明

（1）企业近三年财务报表；

（2）企业近三年审计报告；

（3）企业近三年纳税证明。

6. 企业投资决策文件

（1）企业投资决策会议纪要；

（2）企业投资决策文件。

7. 其他相关文件

（1）投资项目环境影响评价报告；

（2）投资项目社会稳定风险评估报告；

（3）投资项目安全生产评估报告。

三、投资合规性审查的主要内容

1. 投资项目是否符合国家产业政策；

2. 投资项目是否符合国家对外投资管理规定；

3. 投资项目是否符合国家外汇管理规定；

4. 投资项目是否符合企业自身发展战略；

5. 投资项目是否符合国际惯例。

四、投资合规性审查的程序

1. 企业提交投资合规性审查申请；

2. 国家外汇管理局对企业提交的材料进行审核；

3. 国家外汇管理局组织专家对企业投资项目进行现场审查；

4. 国家外汇管理局出具投资合规性审查报告。

五、投资合规性审查结果确认文件的用途

1. 作为企业办理ODI备案的依据；

2. 作为企业对外投资的重要参考；

3. 作为企业接受国家外汇管理局监管的重要依据。

六、办理ODI备案的注意事项

1. 企业应确保提交的材料真实、准确、完整；

2. 企业应严格按照国家外汇管理局的要求办理ODI备案；

3. 企业应密切关注国家对外投资政策和外汇管理政策的变化。

七、办理ODI备案所需的投资合规性审查结果确认文件是企业进行对外直接投资的重要环节。企业应充分了解相关政策和规定，确保投资合规，顺利办理ODI备案。

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