代办ODI备案需要提供哪些风险防范审查文件？

在全球化的大潮中，越来越多的企业开始涉足海外市场，而ODI备案（对外直接投资备案）成为了企业走出去的必经之路。ODI备案并非易事，其中涉及的风险防范审查文件更是让人望而生畏。今天，就让我们揭开ODI备案神秘面纱，一探究竟！<

一、

ODI备案，即对外直接投资备案，是指我国企业、其他组织和个人在境外投资设立企业或者购买境外资产时，必须按照我国相关法律法规向国家外汇管理局进行备案。备案过程中，风险防范审查文件是关键环节，它关乎企业能否顺利获得备案资格。

二、风险防范审查文件清单

1. 投资主体资格证明文件

（1）企业法人营业执照副本复印件；

（2）其他组织或者个人的有效身份证明文件；

（3）企业章程或者相关组织章程；

（4）法定代表人或者负责人身份证明文件。

2. 投资项目可行性研究报告

（1）项目背景及市场分析；

（2）项目投资估算及资金筹措方案；

（3）项目实施计划及进度安排；

（4）项目效益分析及风险评估。

3. 投资协议或者合同

（1）投资协议或者合同文本；

（2）投资协议或者合同签订日期及双方签字盖章。

4. 投资主体及投资项目的相关证明文件

（1）投资主体在境内外的资产、负债及权益状况；

（2）投资项目在境外的资产、负债及权益状况；

（3）投资主体及投资项目的财务报表。

5. 国家外汇管理局要求的其他文件

（1）投资主体及投资项目的合规性证明；

（2）投资主体及投资项目的环境影响评价报告；

（3）投资主体及投资项目的安全生产许可证；

（4）其他与投资主体及投资项目相关的证明文件。

三、风险防范审查要点

1. 投资主体资格：确保投资主体具备合法、合规的资格，符合国家产业政策。

2. 投资项目可行性：对投资项目进行充分的市场调研和风险评估，确保项目具有可行性。

3. 投资协议及合同：确保投资协议及合同合法、合规，明确双方权利义务。

4. 资金来源：确保投资资金来源合法、合规，符合国家外汇管理规定。

5. 风险防范措施：制定完善的风险防范措施，降低投资风险。

四、

ODI备案过程中，风险防范审查文件至关重要。企业需严格按照国家法律法规要求，提供真实、完整的文件，以确保顺利获得备案资格。在此过程中，上海加喜财税（官网：https://www.jiashebao.com）凭借丰富的经验和专业的团队，为企业提供代办ODI备案服务，助力企业走出去！

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1. 协助企业办理ODI备案手续；

2. 提供投资主体资格证明、投资项目可行性研究报告等文件撰写；

3. 协助企业进行风险评估，制定风险防范措施；

4. 提供投资协议及合同审核、修改等服务。

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