随着我国对外投资合作的不断深入，对外直接投资（ODI）已成为企业拓展国际市场的重要途径。办理ODI备案是一项复杂的程序，需要企业提交一系列合规性审查文件书。本文将详细介绍办理ODI备案所需的主要合规性审查文件书，帮助读者了解相关流程，提高合规性。<

办理ODI备案需要哪些合规性审查文件书？

>

一、企业基本信息

企业基本信息

1. 企业营业执照副本

企业营业执照副本是企业合法经营的基础，是办理ODI备案的首要文件。需提供营业执照副本的原件或复印件，并加盖企业公章。

2. 企业章程

企业章程是企业内部治理的基本规范，需提供企业章程的原件或复印件，并加盖企业公章。

3. 企业法定代表人身份证明

法定代表人身份证明是证明企业法定代表人身份的文件，需提供法定代表人身份证原件或复印件。

二、投资信息

投资信息

1. 投资项目可行性研究报告

投资项目可行性研究报告是对投资项目进行全面评估的文件，需提供研究报告的原件或复印件。

2. 投资协议

投资协议是投资双方就投资事项达成的协议，需提供协议的原件或复印件。

3. 投资项目合同

投资项目合同是投资双方就投资项目具体内容达成的合同，需提供合同的原件或复印件。

三、资金来源

资金来源

1. 资金来源证明

资金来源证明是证明投资资金合法来源的文件，如银行存款证明、汇款单等。

2. 资金调拨计划

资金调拨计划是企业对投资资金进行调拨的计划，需提供调拨计划的原件或复印件。

3. 资金使用说明

资金使用说明是企业对投资资金使用情况的说明，需提供使用说明的原件或复印件。

四、合规性审查

合规性审查

1. 合规性审查报告

合规性审查报告是对企业投资行为合规性进行审查的报告，需提供报告的原件或复印件。

2. 合规性承诺书

合规性承诺书是企业对投资行为合规性进行承诺的文件，需提供承诺书的原件或复印件。

3. 合规性证明材料

合规性证明材料是证明企业投资行为合规性的材料，如相关法律法规、政策文件等。

五、其他文件

其他文件

1. 企业税务登记证

企业税务登记证是企业依法纳税的证明，需提供登记证的原件或复印件。

2. 企业外汇登记证

企业外汇登记证是企业进行外汇业务的证明，需提供登记证的原件或复印件。

3. 企业信用报告

企业信用报告是企业信用状况的证明，需提供报告的原件或复印件。

办理ODI备案需要提交一系列合规性审查文件书，包括企业基本信息、投资信息、资金来源、合规性审查和其他文件。这些文件是企业进行对外投资的重要依据，有助于确保投资行为的合规性。企业应提前准备相关文件，确保备案流程顺利进行。

关于上海加喜财税办理ODI备案需要哪些合规性审查文件书的相关服务：

上海加喜财税专业提供ODI备案咨询服务，帮助企业了解合规性审查文件书的要求，并提供专业指导。我们拥有一支经验丰富的团队，能够为企业提供高效、专业的服务，确保ODI备案顺利进行。欢迎访问我们的官网（https://www.jiashebao.com）了解更多信息。

选择合适的离岸注册地是企业国际化战略的重要一环。建议在注册前咨询专业顾问，根据企业具体需求制定最佳方案。