ODI备案需要哪些材料归档？

随着全球化进程的加快，对外直接投资（ODI）成为企业拓展国际市场的重要途径。ODI备案是企业进行对外投资前必须完成的法定程序。本文将详细阐述ODI备案所需归档的材料，从六个方面进行详细解析，旨在帮助企业顺利完成备案流程。<

一、企业基本信息材料

1. 企业营业执照副本复印件：这是证明企业合法成立的基本文件，需提供加盖公章的复印件。

2. 企业章程：企业章程是企业内部管理的基本规范，需提供加盖公章的原件或复印件。

3. 企业法定代表人身份证明：包括身份证、护照等有效证件的复印件，需加盖公章。

二、投资方信息材料

1. 投资方营业执照副本复印件：与被投资企业相同，需提供加盖公章的复印件。

2. 投资方章程：与被投资企业相同，需提供加盖公章的原件或复印件。

3. 投资方法定代表人身份证明：与被投资企业相同，需提供加盖公章的复印件。

三、投资目的和计划材料

1. 投资项目可行性研究报告：详细阐述投资项目的可行性，包括市场分析、风险评估等。

2. 投资协议：明确投资双方的权利和义务，需提供加盖公章的原件或复印件。

3. 投资计划书：详细说明投资项目的具体实施计划，包括投资金额、投资期限等。

四、资金来源证明材料

1. 资金来源证明文件：如银行存款证明、财务报表等，证明投资资金的合法来源。

2. 资金划拨凭证：如银行转账凭证、汇款单等，证明资金已划拨至被投资企业。

3. 资金使用计划：详细说明资金的使用计划，包括投资金额、用途等。

五、合规性证明材料

1. 国家外汇管理局批准文件：证明企业已获得国家外汇管理局的批准，可进行对外投资。

2. 税务机关出具的完税证明：证明企业已依法纳税，无欠税情况。

3. 工商行政管理部门出具的合规证明：证明企业无违法违规行为。

六、其他相关材料

1. 企业与投资方之间的合作协议：如股权转让协议、合资经营协议等。

2. 被投资企业的基本情况：如公司简介、组织架构等。

3. 投资项目的相关文件：如土地使用权证、房产证等。

ODI备案是企业进行对外投资的重要环节，所需归档的材料涵盖了企业基本信息、投资方信息、投资目的和计划、资金来源、合规性证明等多个方面。企业需严格按照相关规定准备材料，确保备案流程的顺利进行。

上海加喜财税ODI备案服务见解

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