一、什么是ODI备案？<

办理ODI备案需要哪些合规性跟踪证明材料？

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ODI备案，即对外直接投资备案，是指我国企业或个人在境外进行直接投资前，需向国家外汇管理局进行备案，以规范对外直接投资行为，保障国家经济安全。

二、办理ODI备案的合规性要求

办理ODI备案，企业或个人需提供一系列合规性跟踪证明材料，以确保投资行为符合国家法律法规和政策要求。

三、办理ODI备案所需合规性跟踪证明材料

1. 企业基本信息

（1）企业营业执照副本复印件；

（2）企业法定代表人身份证明；

（3）企业章程复印件。

2. 投资项目信息

（1）投资项目可行性研究报告；

（2）投资协议或合同；

（3）投资项目的资金来源证明；

（4）投资项目涉及的行业、领域及政策支持情况。

3. 外汇资金管理

（1）外汇资金来源证明；

（2）外汇资金使用计划；

（3）外汇资金监管账户信息。

4. 投资主体资格证明

（1）投资主体营业执照副本复印件；

（2）投资主体法定代表人身份证明；

（3）投资主体章程复印件。

5. 投资项目风险评估报告

（1）投资项目风险评估报告；

（2）风险评估报告的编制依据；

（3）风险评估报告的审批意见。

6. 投资项目合规性证明

（1）投资项目符合国家产业政策证明；

（2）投资项目符合国家环境保护要求证明；

（3）投资项目符合国家安全生产要求证明。

7. 其他相关证明材料

（1）投资项目涉及的知识产权证明；

（2）投资项目涉及的土地使用权证明；

（3）投资项目涉及的税收优惠政策证明。

四、办理ODI备案的流程

1. 准备合规性跟踪证明材料；

2. 向国家外汇管理局提交备案申请；

3. 国家外汇管理局审核备案申请；

4. 国家外汇管理局出具备案通知书；

5. 企业或个人根据备案通知书办理相关手续。

五、办理ODI备案的时间

通常情况下，办理ODI备案的时间为20个工作日左右，具体时间根据实际情况而定。

六、办理ODI备案的费用

办理ODI备案的费用包括：备案申请费、审核费等，具体费用以国家外汇管理局规定为准。

七、办理ODI备案的注意事项

1. 提供的材料必须真实、完整、准确；

2. 投资项目应符合国家法律法规和政策要求；

3. 投资主体应具备相应的投资能力；

4. 投资项目应具有良好的经济效益和社会效益。

结尾：

上海加喜财税（官网：https://www.jiashebao.com）作为专业的财税服务机构，深知办理ODI备案所需合规性跟踪证明材料的重要性。我们提供专业的ODI备案服务，帮助企业或个人顺利办理备案手续，确保投资行为合规合法。如您在办理ODI备案过程中遇到任何问题，欢迎咨询我们，我们将竭诚为您解答。

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