代办ODI备案需要哪些合规性审查表格模板？

一、什么是ODI备案？<

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ODI备案，即对外直接投资备案，是指企业将其资本直接投资于境外的企业或项目，按照国家规定进行备案的程序。在进行ODI备案时，企业需要提供一系列的合规性审查表格，以确保投资行为符合国家法律法规。

二、代办ODI备案的合规性审查表格模板

1. 企业基本信息表

（1）企业名称及注册号

（2）法定代表人姓名及身份证号码

（3）注册资本及实收资本

（4）企业类型及经营范围

（5）企业成立日期及注册地

2. 投资项目基本情况表

（1）投资项目名称

（2）投资地点

（3）投资金额

（4）投资方式

（5）投资期限

（6）投资收益预测

3. 投资者情况表

（1）投资者名称及注册号

（2）法定代表人姓名及身份证号码

（3）注册资本及实收资本

（4）企业类型及经营范围

（5）投资比例

4. 投资协议及合同

（1）投资协议

（2）投资合同

（3）其他相关协议

5. 资金来源证明

（1）自有资金证明

（2）贷款证明

（3）其他资金来源证明

6. 风险评估报告

（1）风险评估内容

（2）风险评估结论

（3）风险应对措施

7. 其他相关材料

（1）企业营业执照副本

（2）税务登记证副本

（3）外汇登记证副本

（4）其他相关部门出具的证明材料

三、合规性审查表格的填写要求

1. 表格内容应真实、准确、完整。

2. 填写表格时，应使用黑色或蓝黑色墨水。

3. 表格内容如有涂改，应在涂改处签名或盖章。

4. 表格提交时，应附上相关证明材料。

四、代办ODI备案的流程

1. 企业向所在地商务部门提交备案申请。

2. 商务部门对企业提交的材料进行审核。

3. 审核通过后，企业领取《对外直接投资备案通知书》。

4. 企业按照通知书要求，办理外汇登记、税务登记等相关手续。

五、代办ODI备案的注意事项

1. 企业应确保投资行为符合国家法律法规。

2. 企业应如实填写备案材料，不得隐瞒、伪造。

3. 企业应按时提交备案材料，避免延误投资进度。

六、代办ODI备案的优势

1. 提高备案效率，缩短备案周期。

2. 专业团队提供全程指导，降低企业风险。

3. 优化资源配置，提高企业竞争力。

七、代办ODI备案的合规性审查表格模板

代办ODI备案的合规性审查表格模板是企业进行ODI备案的重要依据。企业应严格按照模板要求填写，确保备案材料的合规性。选择专业的代办机构，如上海加喜财税，可以为企业提供更高效、更专业的ODI备案服务。

结尾：上海加喜财税（官网：https://www.jiashebao.com）作为专业的代办机构，深知ODI备案的合规性审查表格模板的重要性。我们提供包括企业基本信息表、投资项目基本情况表、投资者情况表等在内的全套合规性审查表格模板，并为企业提供全程指导，确保ODI备案的顺利进行。选择上海加喜财税，让您的ODI备案更加轻松、高效！

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