一、什么是ODI备案？<

ODI备案对企业有哪些设立要求？

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ODI备案，即对外直接投资备案，是指企业将其资本以实物、无形资产或者权益等投资于境外的行为。根据我国相关法律法规，企业进行ODI投资前，必须向国家外汇管理局进行备案。

二、ODI备案的设立要求

1. 企业性质要求

进行ODI备案的企业，应当是依法设立的企业法人，包括内资企业和外资企业。

2. 投资主体要求

ODI投资主体应当是具有独立法人资格的企业，且其注册资本应当达到一定规模。

3. 投资项目要求

投资项目应当符合国家产业政策，有利于提高我国企业的国际竞争力，促进我国经济发展。

4. 投资资金要求

企业进行ODI投资，应当有足够的资金来源，且资金来源合法。

5. 投资决策要求

企业进行ODI投资，应当经过董事会或股东会决议，并形成书面文件。

6. 投资报告要求

企业进行ODI投资，应当向国家外汇管理局提交投资报告，包括投资项目的背景、目的、规模、资金来源、预期收益等。

7. 投资风险评估要求

企业进行ODI投资，应当对投资项目进行风险评估，包括政治风险、经济风险、法律风险等。

三、ODI备案的流程

1. 企业向所在地商务部门提出ODI备案申请。

2. 商务部门对企业提交的材料进行审核。

3. 审核通过后，企业向国家外汇管理局提交备案申请。

4. 国家外汇管理局对企业提交的材料进行审核。

5. 审核通过后，企业取得ODI备案证书。

四、ODI备案的注意事项

1. 企业在提交备案材料时，应当确保材料的真实性和完整性。

2. 企业在投资过程中，应当遵守我国法律法规，不得从事非法经营活动。

3. 企业在投资过程中，应当关注投资项目的风险，确保投资安全。

4. 企业在投资过程中，应当加强与境外企业的沟通与合作，提高投资效益。

五、ODI备案的优惠政策

1. 企业进行ODI投资，可以享受税收优惠政策。

2. 企业进行ODI投资，可以享受外汇管理优惠政策。

3. 企业进行ODI投资，可以享受金融支持政策。

六、ODI备案的期限

ODI备案有效期为5年，到期后企业需重新办理备案手续。

七、ODI备案的变更与撤销

1. 企业在ODI备案期间，如需变更投资项目、投资主体等，应当向国家外汇管理局申请变更。

2. 企业在ODI备案期间，如需撤销备案，应当向国家外汇管理局申请撤销。

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