办理ODI备案需要哪些合同转让通知记录？

一、什么是ODI备案？<

ODI备案，即对外直接投资备案，是指企业将其合法拥有的资金或者权益，通过新设、并购等方式，在境外设立非金融企业或者取得既有非金融企业的所有权、控制权、经营管理权等行为。

二、办理ODI备案需要哪些合同转让通知记录？

1. 合同转让通知

企业在进行ODI备案时，需要提供合同转让通知，包括但不限于以下内容：

（1）转让方和受让方的名称、地址、法定代表人等信息；

（2）转让的合同内容、转让金额、转让比例等；

（3）转让的原因、目的和意义；

（4）转让的时间、地点和方式；

（5）转让后的合同履行情况。

2. 转让方和受让方的营业执照复印件

提供转让方和受让方的营业执照复印件，以证明其合法身份。

3. 转让合同

提供转让合同，详细列明转让方和受让方的权利义务，以及合同履行情况。

4. 转让方和受让方的财务报表

提供转让方和受让方的最近一年财务报表，以证明其财务状况。

5. 转让方和受让方的税务登记证明

提供转让方和受让方的税务登记证明，以证明其依法纳税。

6. 转让方和受让方的银行开户证明

提供转让方和受让方的银行开户证明，以证明其资金来源合法。

7. 转让方和受让方的其他相关证明材料

根据具体情况，可能需要提供其他相关证明材料，如股权转让协议、股权转让登记证明等。

三、合同转让通知记录的注意事项

1. 合同转让通知记录应真实、完整、准确，不得有虚假记载。

2. 合同转让通知记录应与实际情况相符，不得有误导性陈述。

3. 合同转让通知记录应按照规定格式进行编制，确保内容清晰、易懂。

四、合同转让通知记录的审核要点

1. 审核合同转让通知记录的真实性、合法性；

2. 审核合同转让通知记录的完整性、准确性；

3. 审核合同转让通知记录的合规性，是否符合国家相关法律法规。

五、合同转让通知记录的保存期限

合同转让通知记录应当保存至少10年，以备日后查阅。

六、办理ODI备案合同转让通知记录的流程

1. 企业准备相关合同转让通知记录材料；

2. 企业向所在地商务部门提交ODI备案申请；

3. 商务部门对企业提交的材料进行审核；

4. 审核通过后，企业办理ODI备案手续；

5. 企业取得ODI备案证书。

七、办理ODI备案合同转让通知记录的重要性

合同转让通知记录是办理ODI备案的重要依据，对于确保ODI备案的合法性和合规性具有重要意义。

结尾：

关于上海加喜财税（官网：https://www.jiashebao.com）办理ODI备案所需合同转让通知记录的相关服务，我们提供专业的咨询和指导，帮助企业准确准备相关材料，确保ODI备案的顺利进行。我们的团队拥有丰富的经验和专业知识，能够为企业提供高效、专业的服务，助力企业拓展海外市场。

选择合适的离岸注册地是企业国际化战略的重要一环。建议在注册前咨询专业顾问，根据企业具体需求制定最佳方案。