境外投资备案对投资合规性评价有什么规定？

一、概述境外投资备案<

境外投资备案是指企业在进行境外投资前，按照国家相关规定，向国家外汇管理局及其分支机构进行备案，以确保投资行为符合国家法律法规和政策要求。

二、备案的目的

1. 保障国家经济安全：通过备案，国家可以掌握企业的境外投资情况，防止资本外流，维护国家经济安全。

2. 规范投资行为：备案有助于规范企业的投资行为，确保投资活动合法、合规。

3. 促进投资效益：通过备案，企业可以更好地了解投资环境，提高投资效益。

三、备案的条件

1. 投资主体资格：企业应具备合法的法人资格，且在境内注册、经营。

2. 投资项目合规性：投资项目应符合国家产业政策、行业规划，以及相关法律法规。

3. 投资资金来源：投资资金应合法合规，不得使用非法资金。

4. 投资风险评估：企业应对投资项目进行风险评估，确保投资风险可控。

四、备案程序

1. 准备材料：企业需准备相关证明材料，如营业执照、项目可行性研究报告等。

2. 提交备案申请：企业将准备好的材料提交给国家外汇管理局及其分支机构。

3. 审核审批：国家外汇管理局对备案申请进行审核，符合条件者予以批准。

4. 办理外汇登记：企业办理外汇登记手续，取得外汇登记证。

五、投资合规性评价的规定

1. 投资主体合规性：企业应具备合法的法人资格，且在境内注册、经营。

2. 投资项目合规性：投资项目应符合国家产业政策、行业规划，以及相关法律法规。

3. 投资资金合规性：投资资金应合法合规，不得使用非法资金。

4. 投资风险评估：企业应对投资项目进行风险评估，确保投资风险可控。

5. 投资收益预测：企业应对投资项目进行收益预测，确保投资效益。

6. 投资风险防范措施：企业应制定相应的风险防范措施，降低投资风险。

六、投资合规性评价的实施

1. 企业自查：企业在进行境外投资前，应进行自查，确保投资行为符合相关规定。

2. 国家外汇管理局审核：国家外汇管理局对企业的备案申请进行审核，确保投资合规性。

3. 监管部门检查：监管部门对企业的境外投资活动进行定期或不定期的检查，确保投资合规性。

4. 社会监督：社会各界对企业的境外投资行为进行监督，发现问题及时举报。

七、

境外投资备案对投资合规性评价的规定旨在确保企业的投资行为合法、合规，维护国家经济安全。企业在进行境外投资时，应严格遵守相关规定，确保投资合规性。

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