ODI备案需要提供哪些合规风险防范文件？

一、ODI备案概述<

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ODI备案，即对外直接投资备案，是指企业将其资本或资产直接投资于境外的行为。在进行ODI备案时，企业需要提供一系列合规风险防范文件，以确保投资行为符合国家相关法律法规的要求。

二、合规风险防范文件清单

1. 投资项目可行性研究报告

2. 投资项目合同或协议

3. 投资项目资金来源证明

4. 投资项目风险评估报告

5. 投资项目环境影响评价报告

6. 投资项目社会稳定风险评估报告

7. 投资项目外汇资金来源和使用计划

三、投资项目可行性研究报告

投资项目可行性研究报告是企业进行ODI备案的基础文件，需详细阐述投资项目的背景、目标、市场分析、技术方案、经济效益、风险分析等内容。

四、投资项目合同或协议

投资项目合同或协议是明确投资双方权利义务的法律文件，需包含投资金额、投资方式、投资期限、利润分配、风险承担等关键条款。

五、投资项目资金来源证明

投资项目资金来源证明是证明企业资金合法性的文件，包括但不限于银行证明、财务报表、资金调拨证明等。

六、投资项目风险评估报告

投资项目风险评估报告是对投资项目可能面临的风险进行全面评估的文件，包括政治风险、经济风险、法律风险、市场风险等。

七、投资项目环境影响评价报告

投资项目环境影响评价报告是对投资项目可能对环境造成的影响进行评估的文件，需符合国家环保法规要求。

八、投资项目社会稳定风险评估报告

投资项目社会稳定风险评估报告是对投资项目可能对社会稳定造成的影响进行评估的文件，需符合国家社会稳定要求。

九、投资项目外汇资金来源和使用计划

投资项目外汇资金来源和使用计划是明确投资项目外汇资金来源和使用方式的文件，需符合国家外汇管理规定。

上海加喜财税（官网：https://www.jiashebao.com）在办理ODI备案时，会根据企业具体情况，提供专业的合规风险防范文件服务。我们深知合规风险防范的重要性，在为客户提供ODI备案服务时，会严格审查相关文件，确保企业投资行为合法合规，降低投资风险。我们还会根据企业需求，提供定制化的风险防范方案，助力企业顺利开展对外投资业务。

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