ODI备案和境外投资备案的手续有哪些要求？

一、ODI备案概述<

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ODI备案，即对外直接投资备案，是指我国企业对外进行直接投资前，必须向国家外汇管理局进行备案。这是我国对外投资管理的重要环节，旨在规范对外投资行为，保障国家经济安全。

二、ODI备案手续要求

1. 提交备案申请

企业需向所在地外汇管理局提交《对外直接投资备案表》和相关证明材料。

2. 企业基本信息

包括企业名称、法定代表人、注册资本、经营范围等。

3. 投资项目信息

包括投资项目名称、投资地点、投资金额、投资方式等。

4. 资金来源证明

提供投资所需资金的合法来源证明，如银行存款证明、资金调拨函等。

5. 投资协议

提供与境外投资方签订的投资协议或合同。

6. 企业信用报告

提供企业信用报告，证明企业无不良信用记录。

7. 其他相关材料

根据具体情况，可能还需提供其他相关材料。

三、境外投资备案概述

境外投资备案是指我国企业在境外投资设立企业或参股境外企业时，需向国家外汇管理局进行备案。

四、境外投资备案手续要求

1. 提交备案申请

企业需向所在地外汇管理局提交《境外投资备案表》和相关证明材料。

2. 企业基本信息

包括企业名称、法定代表人、注册资本、经营范围等。

3. 投资项目信息

包括投资项目名称、投资地点、投资金额、投资方式等。

4. 资金来源证明

提供投资所需资金的合法来源证明，如银行存款证明、资金调拨函等。

5. 投资协议

提供与境外投资方签订的投资协议或合同。

6. 企业信用报告

提供企业信用报告，证明企业无不良信用记录。

7. 其他相关材料

根据具体情况，可能还需提供其他相关材料。

五、备案材料准备注意事项

1. 材料齐全

确保所有备案材料齐全，避免因材料不齐全导致备案失败。

2. 材料真实

提供真实、准确的信息，不得有虚假陈述。

3. 材料规范

按照要求规范填写备案表格，确保表格内容清晰、完整。

4. 材料清晰

提供清晰的复印件，避免因材料模糊导致审核困难。

5. 材料及时

在规定时间内提交备案材料，避免因逾期导致备案失败。

六、备案流程及时间

1. 提交备案申请

企业向所在地外汇管理局提交备案申请。

2. 审核材料

外汇管理局对提交的备案材料进行审核。

3. 核准备案

审核通过后，外汇管理局出具《对外直接投资备案证明》或《境外投资备案证明》。

4. 备案时间

备案时间一般为5个工作日，具体时间根据实际情况而定。

七、备案后续管理

1. 投资项目变更

如投资项目发生变更，企业需及时向外汇管理局报告并办理变更手续。

2. 投资项目终止

投资项目终止后，企业需向外汇管理局报告并办理终止手续。

3. 投资收益汇回

投资收益汇回时，企业需按照规定办理外汇手续。

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