ODI备案需要提供哪些投资合规性评估资料？

ODI备案，即对外直接投资备案，是指我国企业或个人在境外进行投资活动前，需向国家外汇管理局进行备案的程序。这一程序旨在规范对外投资行为，确保投资合规性，防范金融风险。在进行ODI备案时，需要提供一系列投资合规性评估资料。<

二、投资主体资格证明

1. 企业法人营业执照副本复印件。

2. 企业法定代表人身份证明。

3. 企业注册资本证明。

4. 企业近三年的财务报表。

5. 企业投资决策机构的决议文件。

三、投资目的和项目情况

1. 投资目的说明，包括但不限于扩大市场份额、获取先进技术、提高品牌知名度等。

2. 投资项目基本情况，包括项目名称、项目地点、项目规模、投资金额等。

3. 项目可行性研究报告。

4. 项目合同或协议。

5. 项目投资计划。

四、投资资金来源及使用

1. 投资资金来源证明，如自有资金、银行贷款、股权融资等。

2. 投资资金使用计划，包括资金用途、资金流向等。

3. 资金调拨计划，如资金汇出、汇入等。

4. 资金监管措施，确保资金合规使用。

五、投资风险分析及防范措施

1. 投资风险分析报告，包括政治风险、市场风险、汇率风险、法律风险等。

2. 风险防范措施，如保险、担保、法律咨询等。

3. 应急预案，应对可能出现的风险事件。

六、投资合规性承诺

1. 投资主体承诺遵守国家有关对外投资法律法规。

2. 承诺投资行为符合国家产业政策。

3. 承诺投资资金来源合法合规。

4. 承诺投资行为不涉及洗钱、恐怖融资等非法活动。

七、其他相关资料

1. 国家外汇管理局要求的其他相关资料。

2. 投资地政府或相关部门的批准文件。

3. 投资地法律法规要求的相关文件。

八、上海加喜财税ODI备案服务见解

上海加喜财税（官网：https://www.jiashebao.com）在办理ODI备案过程中，深知投资合规性评估资料的重要性。我们建议企业在准备资料时，注意以下几点：

1. 确保资料真实、完整、准确。

2. 提前了解国家相关政策法规，确保投资合规。

3. 寻求专业机构协助，提高备案成功率。

上海加喜财税提供专业的ODI备案服务，包括投资合规性评估、资料准备、备案申请等，助力企业顺利完成ODI备案，降低投资风险。

选择合适的离岸注册地是企业国际化战略的重要一环。建议在注册前咨询专业顾问，根据企业具体需求制定最佳方案。