ODI备案和境外投资备案风险评估报告公示有哪些区别？

1. ODI备案<

ODI备案，即对外直接投资备案，是指中国企业或个人在境外进行投资活动前，按照国家相关规定，向国家外汇管理局及其分支机构提交的相关备案材料，以获得对外直接投资的合法身份。

2. 境外投资备案风险评估报告公示

境外投资备案风险评估报告公示是指企业在进行境外投资前，由专业机构对其投资项目的风险评估报告进行审核，并将审核结果公示，以供相关部门和社会公众查阅。

二、目的与意义

1. ODI备案

ODI备案的目的是确保对外直接投资的合法性和合规性，防止非法资金外流，同时促进企业走出去战略的实施。

2. 境外投资备案风险评估报告公示

境外投资备案风险评估报告公示的目的是提高投资透明度，增强投资风险的可控性，保障国家经济安全。

三、内容与流程

1. ODI备案

ODI备案的内容包括企业基本信息、投资目的、投资金额、投资方式等。流程包括企业提交备案材料、外汇管理局审核、发放备案通知书等。

2. 境外投资备案风险评估报告公示

境外投资备案风险评估报告公示的内容包括风险评估报告、审核意见等。流程包括企业委托专业机构进行风险评估、提交报告、审核公示等。

四、审核主体

1. ODI备案

ODI备案的审核主体为国家外汇管理局及其分支机构。

2. 境外投资备案风险评估报告公示

境外投资备案风险评估报告公示的审核主体为专业评估机构。

五、公示方式

1. ODI备案

ODI备案的公示方式通常为在企业所在地或国家外汇管理局官方网站上公告。

2. 境外投资备案风险评估报告公示

境外投资备案风险评估报告公示的公示方式为在专业评估机构或企业所在地公示。

六、法律效力

1. ODI备案

ODI备案具有法律效力，是企业进行对外直接投资的合法凭证。

2. 境外投资备案风险评估报告公示

境外投资备案风险评估报告公示不具有法律效力，但其内容对投资决策具有一定的参考价值。

七、总结与对比

ODI备案和境外投资备案风险评估报告公示在目的、内容、流程、审核主体、公示方式和法律效力等方面存在显著区别。ODI备案侧重于投资合法性，而境外投资备案风险评估报告公示侧重于风险评估和透明度。

上海加喜财税见解

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