办理ODI备案需要提供哪些合规监督证明？

ODI备案，即对外直接投资备案，是指我国企业、其他组织或者个人，通过新设、并购等方式在境外投资设立企业或者取得既有企业的股份，以及投资于境外企业的股权、债权等权益的行为。办理ODI备案是企业进行对外投资的重要环节，也是国家对外投资监管的重要手段。<

>

二、办理ODI备案需要提供的合规监督证明

办理ODI备案，企业需要提供一系列的合规监督证明，以下将从八个方面进行详细阐述：

1. 投资主体资格证明

投资主体资格证明是企业进行对外投资的基本条件。主要包括：

- 企业法人营业执照副本；

- 企业法定代表人身份证明；

- 企业注册资本证明；

- 企业经营范围证明；

- 企业投资决策文件；

- 企业投资计划书；

- 企业投资风险评估报告。

2. 投资项目可行性研究报告

投资项目可行性研究报告是企业进行对外投资的重要依据。主要包括：

- 项目背景及意义；

- 市场分析；

- 投资方案；

- 投资估算；

- 财务分析；

- 风险评估；

- 项目实施计划。

3. 投资资金来源证明

投资资金来源证明是企业进行对外投资的重要保障。主要包括：

- 投资资金来源说明；

- 投资资金来源证明文件；

- 投资资金用途说明；

- 投资资金使用计划。

4. 投资项目环境影响评价报告

投资项目环境影响评价报告是企业进行对外投资时必须考虑的因素。主要包括：

- 环境影响评价报告书；

- 环境影响评价审批文件；

- 环境保护措施及应急预案。

5. 投资项目安全生产条件证明

投资项目安全生产条件证明是企业进行对外投资时必须遵守的规定。主要包括：

- 安全生产条件证明文件；

- 安全生产管理制度；

- 安全生产应急预案。

6. 投资项目税务合规证明

投资项目税务合规证明是企业进行对外投资时必须满足的条件。主要包括：

- 税务登记证明；

- 税收缴纳证明；

- 税务筹划方案；

- 税务风险评估报告。

7. 投资项目外汇管理合规证明

投资项目外汇管理合规证明是企业进行对外投资时必须遵守的规定。主要包括：

- 外汇登记证明；

- 外汇收支证明；

- 外汇风险管理方案；

- 外汇风险评估报告。

8. 投资项目合规性承诺书

投资项目合规性承诺书是企业进行对外投资时必须签署的文件。主要包括：

- 投资项目合规性承诺；

- 投资项目合规性保证；

- 投资项目合规性监督措施。

9. 投资项目合规性评估报告

投资项目合规性评估报告是企业进行对外投资时必须提供的文件。主要包括：

- 合规性评估报告书；

- 合规性评估审批文件；

- 合规性评估监督措施。

10. 投资项目合规性跟踪报告

投资项目合规性跟踪报告是企业进行对外投资时必须提交的文件。主要包括：

- 合规性跟踪报告书；

- 合规性跟踪审批文件；

- 合规性跟踪监督措施。

11. 投资项目合规性整改报告

投资项目合规性整改报告是企业进行对外投资时必须提供的文件。主要包括：

- 合规性整改报告书；

- 合规性整改审批文件；

- 合规性整改监督措施。

12. 投资项目合规性验收报告

投资项目合规性验收报告是企业进行对外投资时必须提交的文件。主要包括：

- 合规性验收报告书；

- 合规性验收审批文件；

- 合规性验收监督措施。

13. 投资项目合规性评估意见书

投资项目合规性评估意见书是企业进行对外投资时必须提供的文件。主要包括：

- 合规性评估意见书；

- 合规性评估审批文件；

- 合规性评估监督措施。

14. 投资项目合规性跟踪意见书

投资项目合规性跟踪意见书是企业进行对外投资时必须提交的文件。主要包括：

- 合规性跟踪意见书；

- 合规性跟踪审批文件；

- 合规性跟踪监督措施。

15. 投资项目合规性整改意见书

投资项目合规性整改意见书是企业进行对外投资时必须提供的文件。主要包括：

- 合规性整改意见书；

- 合规性整改审批文件；

- 合规性整改监督措施。

16. 投资项目合规性验收意见书

投资项目合规性验收意见书是企业进行对外投资时必须提交的文件。主要包括：

- 合规性验收意见书；

- 合规性验收审批文件；

- 合规性验收监督措施。

17. 投资项目合规性评估专家意见书

投资项目合规性评估专家意见书是企业进行对外投资时必须提供的文件。主要包括：

- 合规性评估专家意见书；

- 合规性评估审批文件；

- 合规性评估监督措施。

18. 投资项目合规性跟踪专家意见书

投资项目合规性跟踪专家意见书是企业进行对外投资时必须提交的文件。主要包括：

- 合规性跟踪专家意见书；

- 合规性跟踪审批文件；

- 合规性跟踪监督措施。

19. 投资项目合规性整改专家意见书

投资项目合规性整改专家意见书是企业进行对外投资时必须提供的文件。主要包括：

- 合规性整改专家意见书；

- 合规性整改审批文件；

- 合规性整改监督措施。

20. 投资项目合规性验收专家意见书

投资项目合规性验收专家意见书是企业进行对外投资时必须提交的文件。主要包括：

- 合规性验收专家意见书；

- 合规性验收审批文件；

- 合规性验收监督措施。

上海加喜财税办理ODI备案合规监督证明相关服务见解

上海加喜财税作为专业的财税服务机构，深知企业在办理ODI备案过程中所需提供的合规监督证明的重要性。我们提供以下服务：

- 专业团队协助企业准备各类合规监督证明文件；

- 提供投资可行性研究报告、风险评估报告等专项服务；

- 提供税务筹划、外汇管理等方面的专业建议；

- 提供合规性评估、跟踪、整改、验收等全程服务；

- 提供专业的法律咨询和风险防范；

- 提供高效的沟通协调，确保企业顺利办理ODI备案。选择上海加喜财税，让企业在对外投资的道路上更加稳健、高效。

特别注明：本文《办理ODI备案需要提供哪些合规监督证明？》属于政策性文本，具有一定时效性，如政策过期，需了解精准详细政策，请联系我们，帮助您了解更多“知识汇”政策；本文为官方（加喜境外公司服务 | 离岸注册 & 香港公司 & 境外开户 & ODI备案专家）原创文章，转载请标注本文链接“https://www.jiashebao.com/xin/510370.html”和出处“加喜境外公司服务”，否则追究相关责任！

>