办理ODI备案需要哪些信息披露方式证明？

一、什么是ODI备案？<

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ODI备案，即对外直接投资备案，是指我国企业、其他组织或个人在境外进行直接投资前，需向国家外汇管理局进行备案的程序。这是我国对外投资管理的重要环节，旨在规范对外投资行为，保障国家经济安全。

二、办理ODI备案所需信息披露方式

1. 投资主体信息

（1）投资主体名称、注册地址、法定代表人等基本信息；

（2）投资主体注册资本、实收资本等财务信息；

（3）投资主体经营范围、主营业务等业务信息。

2. 投资项目信息

（1）投资项目名称、投资地点、投资规模等基本信息；

（2）投资项目投资方、合作方等参与方信息；

（3）投资项目投资方式、投资比例等投资信息；

（4）投资项目投资收益、投资风险等风险评估信息。

3. 投资资金来源信息

（1）投资资金来源渠道，如自有资金、银行贷款、其他融资等；

（2）投资资金来源的具体金额；

（3）投资资金来源的合规性证明。

4. 投资项目审批信息

（1）投资项目是否经过国家相关部门的审批；

（2）审批部门、审批时间、审批结果等审批信息。

5. 投资项目合同信息

（1）投资项目合同名称、合同签订日期、合同主要内容等基本信息；

（2）合同双方主体信息；

（3）合同履行情况、合同变更情况等合同执行信息。

6. 投资项目合规性证明

（1）投资项目是否符合国家产业政策、行业规定等法律法规；

（2）投资项目是否符合国家对外投资政策、外汇管理规定等政策要求；

（3）投资项目是否符合环境保护、社会责任等社会责任要求。

7. 其他相关信息

（1）投资项目涉及的知识产权、技术秘密等保密信息；

（2）投资项目涉及的税务、审计、评估等第三方机构出具的报告；

（3）投资项目涉及的争议、纠纷等法律问题。

三、办理ODI备案所需证明材料

1. 投资主体证明材料

（1）营业执照副本；

（2）法定代表人身份证明；

（3）公司章程；

（4）其他相关证明材料。

2. 投资项目证明材料

（1）项目可行性研究报告；

（2）项目投资协议；

（3）项目合同；

（4）项目审批文件；

（5）其他相关证明材料。

3. 投资资金来源证明材料

（1）银行存款证明；

（2）贷款合同；

（3）其他融资证明材料；

（4）资金来源合规性证明。

4. 投资项目合规性证明材料

（1）国家产业政策、行业规定等法律法规的符合性证明；

（2）国家对外投资政策、外汇管理规定等政策要求的符合性证明；

（3）社会责任要求的符合性证明；

（4）其他相关证明材料。

四、办理ODI备案的程序

1. 投资主体向所在地外汇管理局提交备案申请；

2. 外汇管理局对备案申请进行审核；

3. 审核通过后，外汇管理局出具《对外直接投资备案通知书》；

4. 投资主体根据《对外直接投资备案通知书》办理相关手续。

五、办理ODI备案的注意事项

1. 投资主体应确保所提供信息的真实、准确、完整；

2. 投资主体应按照规定时限提交备案申请；

3. 投资主体应积极配合外汇管理局的审核工作。

六、办理ODI备案的期限

1. 外汇管理局应在收到备案申请之日起20个工作日内完成审核；

2. 投资主体应在审核通过后30个工作日内办理相关手续。

七、

办理ODI备案需要提供多种信息披露方式及证明材料，投资主体应严格按照规定程序进行操作。在此过程中，上海加喜财税（官网：https://www.jiashebao.com）可为投资主体提供专业的ODI备案咨询服务，确保投资主体顺利完成备案手续。

上海加喜财税见解：在办理ODI备案过程中，投资主体应充分了解相关政策法规，确保信息披露的准确性和完整性。选择专业的财税服务机构，如上海加喜财税，可帮助投资主体高效、合规地完成备案工作，降低风险，提高投资效率。

特别注明：本文《办理ODI备案需要哪些信息披露方式证明？》属于政策性文本，具有一定时效性，如政策过期，需了解精准详细政策，请联系我们，帮助您了解更多“知识汇”政策；本文为官方（加喜境外公司服务 | 离岸注册 & 香港公司 & 境外开户 & ODI备案专家）原创文章，转载请标注本文链接“https://www.jiashebao.com/xin/510025.html”和出处“加喜境外公司服务”，否则追究相关责任！

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