ODI备案对企业有哪些合规审查报告资料要求？

ODI备案，即对外直接投资备案，是企业进行境外投资的重要程序。根据我国相关法律法规，企业在进行ODI前，需向国家外汇管理局进行备案，并提交一系列合规审查报告资料。这些资料旨在确保企业的投资行为符合国家法律法规，保障国家经济安全。<

二、企业基本信息

1. 企业营业执照副本：这是企业合法存在的证明，需提供加盖公章的复印件。

2. 法定代表人身份证明：包括身份证复印件、护照复印件等，以证明法定代表人身份。

3. 企业章程：企业章程是企业内部管理的基本规范，需提供加盖公章的复印件。

三、投资基本信息

1. 投资目的：明确说明企业进行境外投资的目的，如资源开发、市场拓展等。

2. 投资方式：说明企业采用的投资方式，如股权投资、设立分支机构等。

3. 投资金额：详细列出投资金额，包括货币种类和金额。

4. 投资地点：明确投资所在国家或地区。

四、财务状况

1. 近三年财务报表：包括资产负债表、利润表、现金流量表等，以证明企业财务状况良好。

2. 审计报告：由具有资质的会计师事务所出具的审计报告，证明财务报表的真实性。

3. 外汇收支情况：说明企业近三年的外汇收支情况，包括外汇收入、支出和结汇情况。

五、合规性审查

1. 法律法规合规性：证明企业投资行为符合我国相关法律法规。

2. 政策合规性：证明企业投资行为符合国家产业政策和行业规定。

3. 合同合规性：证明企业与境外投资方签订的合同合法有效。

六、风险评估

1. 政治风险：分析投资所在国家或地区的政治稳定性，预测可能的政治风险。

2. 经济风险：分析投资所在国家或地区的经济状况，预测可能的经济风险。

3. 法律风险：分析投资所在国家或地区的法律法规，预测可能的法律风险。

七、其他资料

1. 投资方信息：包括投资方名称、注册地、注册资本等。

2. 项目可行性研究报告：详细说明投资项目的可行性，包括市场分析、技术分析、财务分析等。

3. 其他相关文件：如土地使用权证、环保审批文件等。

八、上海加喜财税见解

上海加喜财税（官网：https://www.jiashebao.com）专业办理ODI备案，对企业合规审查报告资料要求有深入了解。我们建议企业在准备资料时，注意以下几点：

1. 确保资料真实、完整、准确。

2. 提前了解相关政策法规，确保投资行为合法合规。

3. 寻求专业机构协助，提高备案成功率。

上海加喜财税将为您提供全方位的ODI备案服务，助力企业顺利开展境外投资。

选择合适的离岸注册地是企业国际化战略的重要一环。建议在注册前咨询专业顾问，根据企业具体需求制定最佳方案。