代办ODI备案需要提供哪些风险证明材料？

一、什么是ODI备案？<

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ODI备案，即对外直接投资备案，是指我国企业对外进行直接投资前，需向国家外汇管理局进行备案，以规范对外投资行为，防范投资风险。

二、代办ODI备案所需风险证明材料

1. 企业基本信息

（1）企业营业执照副本复印件；

（2）法定代表人身份证明；

（3）企业章程复印件。

2. 投资项目信息

（1）投资项目可行性研究报告；

（2）投资协议或合同；

（3）投资项目的资金来源证明；

（4）投资项目的风险评估报告。

3. 投资主体资格证明

（1）投资主体营业执照副本复印件；

（2）投资主体法定代表人身份证明；

（3）投资主体章程复印件。

4. 投资项目资金来源证明

（1）投资主体银行存款证明；

（2）投资主体资金调拨证明；

（3）投资主体资金来源的其他合法证明。

5. 投资项目风险评估报告

（1）风险评估报告应包括投资项目的政治、经济、法律、金融、市场等方面的风险分析；

（2）风险评估报告应包括投资项目的风险应对措施；

（3）风险评估报告应由具备相应资质的评估机构出具。

6. 投资项目合规性证明

（1）投资项目符合我国对外投资政策；

（2）投资项目符合我国相关法律法规；

（3）投资项目符合我国产业政策。

7. 其他相关材料

（1）投资项目的相关审批文件；

（2）投资项目的相关合同；

（3）投资项目的相关协议。

三、风险证明材料的重要性

风险证明材料是ODI备案的重要组成部分，对于确保投资项目的合规性、防范投资风险具有重要意义。提供完整、准确的风险证明材料，有助于提高ODI备案的审批效率。

四、风险证明材料的准备

1. 提前了解相关政策法规，确保材料准备符合要求；

2. 与投资项目相关的文件、协议等资料要齐全，确保材料真实有效；

3. 风险评估报告应由具备相应资质的评估机构出具，确保评估结果的客观性、公正性。

五、风险证明材料的提交

1. 将准备好的风险证明材料按照要求整理成册；

2. 提交至当地外汇管理局；

3. 按照外汇管理局的要求进行审核。

六、风险证明材料的审核

外汇管理局将对提交的风险证明材料进行审核，主要包括以下内容：

1. 材料是否齐全；

2. 材料是否符合要求；

3. 材料是否真实有效；

4. 投资项目是否符合我国对外投资政策。

七、风险证明材料的修改与补充

如审核过程中发现材料存在问题，外汇管理局将要求企业进行修改或补充。企业需在规定时间内完成修改或补充，并重新提交审核。

结尾：上海加喜财税（官网：https://www.jiashebao.com）作为专业的财税服务机构，具备丰富的ODI备案经验。我们深知风险证明材料的重要性，能为客户提供以下服务：

1. 提供专业的风险评估报告，确保材料真实有效；

2. 协助企业准备风险证明材料，提高审批效率；

3. 提供全程代办服务，确保ODI备案顺利进行。

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