代办ODI备案需要提供哪些投资退出方式条件证明？

ODI备案，即对外直接投资备案，是指我国企业或个人在境外进行直接投资时，需要向国家外汇管理局进行备案的一种行政手续。这是我国外汇管理政策的一部分，旨在规范对外投资行为，保障国家经济安全。<

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二、ODI备案的投资退出方式

在进行ODI备案时，企业需要提供相应的投资退出方式条件证明，以下是一些常见的投资退出方式及其条件证明：

三、股权转让

股权转让是指投资方将其在境外企业的股权出售给第三方。为证明股权转让的合法性，企业需提供以下材料：

1. 股权转让协议；

2. 股权转让的审批文件；

3. 股权转让的工商变更登记证明；

4. 股权转让的税务证明；

5. 股权转让的审计报告；

6. 股权转让的合同履行情况说明。

四、清算退出

清算退出是指投资方通过清算境外企业的方式退出投资。为证明清算退出的合法性，企业需提供以下材料：

1. 清算决议；

2. 清算报告；

3. 清算财产分配方案；

4. 清算税务证明；

5. 清算审计报告；

6. 清算后的工商变更登记证明。

五、回购退出

回购退出是指投资方与境外企业原股东协商一致，由原股东回购投资方的股权。为证明回购退出的合法性，企业需提供以下材料：

1. 回购协议；

2. 回购的审批文件；

3. 回购的税务证明；

4. 回购的审计报告；

5. 回购的合同履行情况说明；

6. 回购后的工商变更登记证明。

六、破产退出

破产退出是指投资方通过破产程序退出投资。为证明破产退出的合法性，企业需提供以下材料：

1. 破产申请；

2. 破产裁定；

3. 破产财产分配方案；

4. 破产税务证明；

5. 破产审计报告；

6. 破产后的工商变更登记证明。

七、资产转让

资产转让是指投资方将其在境外企业的资产出售给第三方。为证明资产转让的合法性，企业需提供以下材料：

1. 资产转让协议；

2. 资产转让的审批文件；

3. 资产转让的税务证明；

4. 资产转让的审计报告；

5. 资产转让的合同履行情况说明；

6. 资产转让后的工商变更登记证明。

八、利润分配

利润分配是指投资方从境外企业获得利润并分配回国。为证明利润分配的合法性，企业需提供以下材料：

1. 利润分配决议；

2. 利润分配报告；

3. 利润分配的税务证明；

4. 利润分配的审计报告；

5. 利润分配的合同履行情况说明；

6. 利润分配后的工商变更登记证明。

九、分红退出

分红退出是指投资方从境外企业获得分红并退出投资。为证明分红退出的合法性，企业需提供以下材料：

1. 分红决议；

2. 分红报告；

3. 分红的税务证明；

4. 分红的审计报告；

5. 分红的合同履行情况说明；

6. 分红后的工商变更登记证明。

十、股权质押

股权质押是指投资方将其在境外企业的股权质押给第三方。为证明股权质押的合法性，企业需提供以下材料：

1. 股权质押协议；

2. 股权质押的审批文件；

3. 股权质押的税务证明；

4. 股权质押的审计报告；

5. 股权质押的合同履行情况说明；

6. 股权质押后的工商变更登记证明。

十一、资产重组

资产重组是指投资方通过资产重组的方式退出投资。为证明资产重组的合法性，企业需提供以下材料：

1. 资产重组方案；

2. 资产重组的审批文件；

3. 资产重组的税务证明；

4. 资产重组的审计报告；

5. 资产重组的合同履行情况说明；

6. 资产重组后的工商变更登记证明。

十二、并购退出

并购退出是指投资方通过并购方式退出投资。为证明并购退出的合法性，企业需提供以下材料：

1. 并购协议；

2. 并购的审批文件；

3. 并购的税务证明；

4. 并购的审计报告；

5. 并购的合同履行情况说明；

6. 并购后的工商变更登记证明。

十三、清算注销

清算注销是指投资方通过清算程序注销境外企业。为证明清算注销的合法性，企业需提供以下材料：

1. 清算决议；

2. 清算报告；

3. 清算财产分配方案；

4. 清算税务证明；

5. 清算审计报告；

6. 清算注销后的工商变更登记证明。

十四、破产重整

破产重整是指投资方通过破产重整程序退出投资。为证明破产重整的合法性，企业需提供以下材料：

1. 破产重整申请；

2. 破产重整裁定；

3. 破产重整财产分配方案；

4. 破产重整税务证明；

5. 破产重整审计报告；

6. 破产重整后的工商变更登记证明。

十五、资产置换

资产置换是指投资方通过资产置换的方式退出投资。为证明资产置换的合法性，企业需提供以下材料：

1. 资产置换协议；

2. 资产置换的审批文件；

3. 资产置换的税务证明；

4. 资产置换的审计报告；

5. 资产置换的合同履行情况说明；

6. 资产置换后的工商变更登记证明。

十六、股权转让协议

股权转让协议是指投资方与受让方签订的股权转让协议。为证明股权转让协议的合法性，企业需提供以下材料：

1. 股权转让协议；

2. 股权转让协议的审批文件；

3. 股权转让协议的税务证明；

4. 股权转让协议的审计报告；

5. 股权转让协议的合同履行情况说明；

6. 股权转让协议后的工商变更登记证明。

十七、清算报告

清算报告是指投资方提交的清算报告。为证明清算报告的合法性，企业需提供以下材料：

1. 清算报告；

2. 清算报告的审批文件；

3. 清算报告的税务证明；

4. 清算报告的审计报告；

5. 清算报告的合同履行情况说明；

6. 清算报告后的工商变更登记证明。

十八、审计报告

审计报告是指投资方提交的审计报告。为证明审计报告的合法性，企业需提供以下材料：

1. 审计报告；

2. 审计报告的审批文件；

3. 审计报告的税务证明；

4. 审计报告的审计报告；

5. 审计报告的合同履行情况说明；

6. 审计报告后的工商变更登记证明。

十九、合同履行情况说明

合同履行情况说明是指投资方提交的合同履行情况说明。为证明合同履行情况说明的合法性，企业需提供以下材料：

1. 合同履行情况说明；

2. 合同履行情况说明的审批文件；

3. 合同履行情况说明的税务证明；

4. 合同履行情况说明的审计报告；

5. 合同履行情况说明的合同履行情况说明；

6. 合同履行情况说明后的工商变更登记证明。

二十、工商变更登记证明

工商变更登记证明是指投资方提交的工商变更登记证明。为证明工商变更登记证明的合法性，企业需提供以下材料：

1. 工商变更登记证明；

2. 工商变更登记证明的审批文件；

3. 工商变更登记证明的税务证明；

4. 工商变更登记证明的审计报告；

5. 工商变更登记证明的合同履行情况说明；

6. 工商变更登记证明后的工商变更登记证明。

上海加喜财税代办ODI备案服务见解

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