办理ODI备案需要哪些合规性风险证明？

你是否曾听说过ODI备案，却对其一知半解？你是否在办理ODI备案时，对合规性风险证明感到困惑？今天，就让我们揭开ODI备案的神秘面纱，一探究竟！<

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一、什么是ODI备案？

ODI备案，即对外直接投资备案，是指我国企业、其他组织和个人在境外进行直接投资，按照我国相关法律法规，向国家外汇管理局及其分支机构提交备案材料，办理备案手续的过程。

二、办理ODI备案需要哪些合规性风险证明？

1. 企业基本信息证明

（1）企业营业执照副本复印件；

（2）法定代表人身份证明；

（3）企业章程或合伙协议；

（4）企业近三年财务报表；

（5）企业近三年纳税证明；

（6）企业近三年信用报告。

2. 投资项目信息证明

（1）投资项目可行性研究报告；

（2）投资项目合同或协议；

（3）投资项目资金来源证明；

（4）投资项目风险评估报告；

（5）投资项目环境保护评估报告；

（6）投资项目社会影响评估报告。

3. 投资主体合规性证明

（1）投资主体营业执照副本复印件；

（2）投资主体法定代表人身份证明；

（3）投资主体近三年财务报表；

（4）投资主体近三年纳税证明；

（5）投资主体近三年信用报告。

4. 投资项目合规性证明

（1）投资项目符合我国对外投资政策；

（2）投资项目符合我国产业政策；

（3）投资项目符合我国环境保护政策；

（4）投资项目符合我国社会影响政策。

5. 其他相关证明

（1）投资项目涉及国家秘密、商业秘密的，需提供相关保密证明；

（2）投资项目涉及跨境资金流动的，需提供相关资金结算证明；

（3）投资项目涉及土地、房产等不动产的，需提供相关权属证明。

三、合规性风险证明的重要性

1. 提高ODI备案成功率

合规性风险证明是ODI备案的重要依据，有助于提高备案成功率。

2. 降低合规风险

通过提供合规性风险证明，企业可以降低在境外投资过程中可能出现的合规风险。

3. 保障国家利益

合规性风险证明有助于保障国家利益，防止企业境外投资过程中出现违法违规行为。

四、上海加喜财税为您办理ODI备案

上海加喜财税专业从事ODI备案服务，凭借丰富的经验和专业的团队，为您提供以下服务：

1. 协助企业准备合规性风险证明材料；

2. 提供ODI备案咨询和指导；

3. 办理ODI备案手续；

4. 提供后续跟踪服务。

ODI备案看似复杂，实则关键在于合规性风险证明。上海加喜财税愿为您排忧解难，助力企业顺利办理ODI备案。详情请访问上海加喜财税官网：www.。

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