ODI备案和境外投资备案的合规性审查手续一样吗？

一、随着我国对外开放的不断深入，越来越多的企业参与到境外投资活动中。ODI备案（对外直接投资备案）和境外投资备案是企业在进行境外投资前必须办理的手续。本文将探讨ODI备案和境外投资备案的合规性审查手续是否一样。<

二、ODI备案概述

ODI备案是指企业对外直接投资前，按照国家规定向国家外汇管理局及其分支机构提交备案材料，办理备案手续。ODI备案的主要目的是规范对外直接投资行为，确保投资安全，防范风险。

三、境外投资备案概述

境外投资备案是指企业进行境外投资前，按照国家规定向商务部门提交备案材料，办理备案手续。境外投资备案的主要目的是规范境外投资行为，促进境外投资健康发展。

四、备案目的相同

ODI备案和境外投资备案的目的都是为了规范企业的境外投资行为，确保投资合规，防范风险。在备案目的上，两者是相同的。

五、备案主体不同

ODI备案的备案主体为国家外汇管理局及其分支机构，而境外投资备案的备案主体为商务部门。这意味着，企业在办理备案手续时，需要向不同的部门提交材料。

六、备案材料不同

ODI备案和境外投资备案的备案材料有所不同。ODI备案需要提交的材料包括：企业基本信息、投资目的、投资方式、投资金额、投资地点、投资期限等。境外投资备案需要提交的材料包括：企业基本信息、投资目的、投资方式、投资金额、投资地点、投资期限、投资项目的可行性研究报告等。

七、合规性审查手续

在合规性审查手续上，ODI备案和境外投资备案存在一定的差异。ODI备案的合规性审查主要涉及外汇管理政策，包括外汇资金的来源、使用、汇回等。境外投资备案的合规性审查则更侧重于商务政策，包括投资项目的合规性、投资企业的资质等。

ODI备案和境外投资备案的合规性审查手续在目的上相同，但在备案主体、备案材料和合规性审查内容上存在差异。企业在办理备案手续时，应根据自身情况选择合适的备案类型，并按照要求提交相关材料，确保合规性审查的顺利进行。

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