ODI备案需要提供哪些合规性审核文件？

ODI备案，即对外直接投资备案，是指企业在境外进行投资活动前，按照国家规定向相关部门进行备案的程序。这是中国企业进行海外投资的重要合规步骤，涉及到多个方面的审核文件。<

>

公司章程及修改协议

企业需要提供公司章程及修改协议。这是企业设立的基本法律文件，反映了企业的组织结构、经营范围、注册资本等重要信息。修改协议则是在公司设立后，如注册资本、经营范围等发生变更时，需要提交的文件。

营业执照副本

营业执照副本是企业合法经营的身份证明，是进行ODI备案的必备文件之一。它证明了企业已经依法注册，具有合法的经营资格。

法定代表人身份证明

法定代表人身份证明是证明企业法定代表人身份的文件，包括身份证复印件、护照等。这是为了确保ODI备案的合法性和有效性。

投资决策文件

投资决策文件是企业进行ODI投资的重要依据，包括董事会决议、股东会决议等。这些文件需要明确投资的目的、金额、方式等信息。

财务报表及审计报告

财务报表和审计报告是企业财务状况的真实反映，是审核企业投资能力的重要依据。通常需要提供近三年的财务报表和审计报告。

外汇登记证明

外汇登记证明是企业进行外汇交易和资金调拨的合法凭证。企业在进行ODI备案时，需要提供外汇登记证明，证明其具备合法的外汇交易资格。

项目可行性研究报告

项目可行性研究报告是对投资项目进行全面分析和评估的文件，包括市场分析、技术分析、财务分析等。这是审核企业投资项目是否具有可行性的重要依据。

合同、协议及相关文件

合同、协议及相关文件是企业进行ODI投资的法律依据，包括与境外投资对象的合作协议、股权转让协议等。这些文件需要经过公证或认证。

其他相关文件

除了上述文件外，根据具体情况，可能还需要提供其他相关文件，如土地使用权证明、房产证、环保审批文件等。

上海加喜财税关于ODI备案合规性审核文件的服务见解

上海加喜财税（官网：https://www.jiashebao.com）在办理ODI备案服务中，深知合规性审核文件的重要性。我们建议企业在准备这些文件时，应确保其真实、完整、合规。我们提供专业的咨询服务，帮助企业了解相关政策法规，确保ODI备案过程顺利进行。选择加喜财税，让您的ODI备案无忧。

特别注明：本文《ODI备案需要提供哪些合规性审核文件？》属于政策性文本，具有一定时效性，如政策过期，需了解精准详细政策，请联系我们，帮助您了解更多“知识汇”政策；本文为官方（加喜境外公司服务 | 离岸注册 & 香港公司 & 境外开户 & ODI备案专家）原创文章，转载请标注本文链接“https://www.jiashebao.com/xin/458120.html”和出处“加喜境外公司服务”，否则追究相关责任！

>