你是否曾好奇过，为何办理ODI备案如此繁琐？那些神秘的合规审核机构究竟在暗中守护着什么？今天，就让我们揭开ODI备案的神秘面纱，一探究竟！<

办理ODI备案需要哪些合规审核机构？

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一、什么是ODI备案？

ODI备案，即对外直接投资备案，是指我国企业、其他组织和个人在境外进行直接投资，按照我国相关法律法规和政策要求，向国家外汇管理局及其分支局提交备案材料，办理备案手续的过程。

二、办理ODI备案需要哪些合规审核机构？

1. 国家外汇管理局

作为我国外汇管理的主管部门，国家外汇管理局在ODI备案过程中扮演着至关重要的角色。企业办理ODI备案时，需向国家外汇管理局提交相关材料，包括但不限于：

（1）企业基本信息表

（2）投资协议

（3）境外投资项目的可行性研究报告

（4）外汇资金来源证明

（5）其他相关材料

2. 商务部

商务部是我国对外经济贸易的主管部门，负责审批企业的境外投资项目。在办理ODI备案过程中，企业需向商务部提交以下材料：

（1）企业基本信息表

（2）投资协议

（3）境外投资项目的可行性研究报告

（4）外汇资金来源证明

（5）其他相关材料

3. 工商行政管理机关

工商行政管理机关负责企业的注册登记工作。在办理ODI备案过程中，企业需向工商行政管理机关提交以下材料：

（1）企业基本信息表

（2）投资协议

（3）境外投资项目的可行性研究报告

（4）外汇资金来源证明

（5）其他相关材料

4. 国家发展和改革委员会

国家发展和改革委员会是我国国民经济和社会发展的宏观管理部门。在办理ODI备案过程中，企业需向国家发展和改革委员会提交以下材料：

（1）企业基本信息表

（2）投资协议

（3）境外投资项目的可行性研究报告

（4）外汇资金来源证明

（5）其他相关材料

5. 银行

在办理ODI备案过程中，银行作为外汇资金的来源证明，需向国家外汇管理局提交以下材料：

（1）企业基本信息表

（2）投资协议

（3）境外投资项目的可行性研究报告

（4）外汇资金来源证明

（5）其他相关材料

三、合规审核机构的职责

1. 审查企业提交的备案材料是否齐全、真实、有效。

2. 对企业的境外投资项目进行风险评估，确保项目符合我国法律法规和政策要求。

3. 对企业的外汇资金来源进行审查，确保资金合法合规。

4. 对企业的投资行为进行监管，防止非法资金流出。

四、

办理ODI备案，合规审核机构如同守护神，默默守护着我国对外投资的安全与合规。在此，提醒广大企业，在办理ODI备案过程中，务必严格按照相关法律法规和政策要求，确保备案手续的顺利进行。

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1. 协助企业准备和提交备案材料

2. 与相关部门沟通协调，确保备案手续顺利进行

3. 提供专业的税务筹划和风险评估

4. 为企业提供后续的合规监管服务

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