ODI备案对企业的合规承诺有何要求？

一、什么是ODI备案？<

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ODI备案，即对外直接投资备案，是指企业将资本直接投资于境外的企业或项目，按照国家规定进行备案的程序。企业在进行ODI备案时，需要向国家外汇管理局提交相关材料，并承诺遵守国家法律法规和外汇管理规定。

二、ODI备案的合规承诺要求

1. 遵守国家法律法规

企业在进行ODI备案时，首先需要承诺遵守国家有关对外直接投资的法律、法规和政策。这包括《中华人民共和国对外直接投资法》、《中华人民共和国外汇管理条例》等相关法律法规。

2. 诚信经营

企业承诺在ODI过程中，诚信经营，不得有欺诈、虚假陈述等行为。企业需保证其投资的真实性、合法性，不得以虚假信息误导国家外汇管理局。

3. 投资真实性

企业在ODI备案时，需承诺其投资的真实性，不得有虚构投资、虚假投资等行为。企业需提供真实有效的投资证明材料，如投资协议、合同等。

4. 投资合规性

企业承诺其投资符合国家产业政策，不得投资于国家禁止或限制投资的领域。企业需提供投资项目的相关资料，如项目可行性研究报告、环境影响评价报告等。

5. 外汇管理合规

企业在ODI备案时，需承诺遵守外汇管理规定，如实申报外汇收支情况。企业需提供外汇收支证明材料，如银行汇款单、外汇支付凭证等。

6. 信息披露

企业承诺在ODI过程中，及时、准确地向国家外汇管理局披露相关信息。企业需按照规定报送ODI备案材料，包括投资主体、投资金额、投资方式、投资地点等。

7. 风险控制

企业承诺在ODI过程中，加强风险控制，确保投资安全。企业需提供风险评估报告，包括投资风险、市场风险、政策风险等。

三、ODI备案合规承诺的重要性

ODI备案合规承诺是企业进行对外直接投资的重要前提。合规承诺有助于保障国家外汇管理政策的实施，维护国家经济安全，同时也有利于企业自身在海外市场的稳健发展。

四、ODI备案合规承诺的履行

企业需在ODI备案材料中明确承诺上述合规要求，并在实际操作中严格遵守。一旦发现企业违反承诺，将面临法律责任，包括罚款、没收非法所得等。

五、ODI备案合规承诺的变更

企业在ODI备案过程中，如需变更承诺内容，应向国家外汇管理局提出申请，并说明变更原因。经批准后，企业需按照变更后的承诺进行操作。

六、ODI备案合规承诺的监督

国家外汇管理局对企业的ODI备案合规承诺进行监督，确保企业遵守承诺。企业如违反承诺，将受到相应的处罚。

七、ODI备案合规承诺的解除

在特定情况下，如企业因故无法继续履行ODI备案合规承诺，应向国家外汇管理局提出解除申请。经批准后，企业可解除承诺。

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