办理ODI备案需要哪些尽职调查文件支持？

一、什么是ODI备案？<

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ODI备案，即对外直接投资备案，是指我国企业或个人在境外进行直接投资时，按照国家规定向相关部门提交备案材料，以获得对外直接投资的合法身份。

二、办理ODI备案的必要性

办理ODI备案是企业进行境外投资的重要环节，有助于企业合规经营，降低投资风险，同时也有利于国家对外投资政策的实施和监管。

三、办理ODI备案所需尽职调查文件支持

1. 企业基本信息

（1）企业营业执照副本复印件；

（2）企业章程复印件；

（3）法定代表人身份证明复印件；

（4）企业近三年财务报表。

2. 投资项目信息

（1）投资项目可行性研究报告；

（2）投资协议或合同；

（3）项目投资预算；

（4）项目风险评估报告。

3. 投资主体资格证明

（1）投资主体营业执照副本复印件；

（2）投资主体法定代表人身份证明复印件；

（3）投资主体近三年财务报表。

4. 投资资金来源证明

（1）投资资金来源说明；

（2）投资资金来源证明文件；

（3）投资资金汇出证明。

5. 投资项目合规性证明

（1）投资项目符合国家产业政策证明；

（2）投资项目符合我国对外投资政策证明；

（3）投资项目符合投资目的地国家法律法规证明。

6. 投资项目环境影响评价报告

（1）投资项目环境影响评价报告；

（2）投资项目环境影响评价审批文件。

7. 其他相关文件

（1）投资主体与投资项目相关人员的简历；

（2）投资项目所在地的政治、经济、社会环境分析；

（3）投资项目所在地的法律法规分析；

（4）投资项目所在地的投资环境分析。

四、尽职调查文件的重要性

尽职调查文件是办理ODI备案的关键材料，有助于监管部门全面了解企业的投资行为，确保投资合规、合法。

五、办理ODI备案的流程

1. 企业准备尽职调查文件；

2. 企业向所在地商务部门提交备案申请；

3. 商务部门对企业提交的材料进行审核；

4. 审核通过后，企业获得ODI备案证书。

六、办理ODI备案的注意事项

1. 尽职调查文件需真实、完整、准确；

2. 投资项目需符合国家产业政策和对外投资政策；

3. 投资资金来源需合法合规；

4. 投资项目需符合投资目的地国家法律法规。

七、上海加喜财税关于ODI备案尽职调查文件支持服务的见解

上海加喜财税专业提供ODI备案服务，针对尽职调查文件支持，我们建议企业：

1. 提前了解相关政策法规，确保材料合规；

2. 选择专业机构进行尽职调查，提高材料质量；

3. 与商务部门保持良好沟通，及时了解审核进度；

4. 关注投资目的地国家的法律法规变化，确保投资安全。

上海加喜财税（官网：https://www.jiashebao.com）致力于为企业提供全方位的ODI备案服务，包括尽职调查文件支持、备案申请、后续监管等，助力企业顺利开展境外投资。

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