办理ODI备案需要提供哪些合规性审查证明？

你是否曾为办理ODI备案而头疼不已？你是否想知道，究竟需要提供哪些合规性审查证明才能顺利通过？今天，就让我们一起揭开ODI备案的神秘面纱，深入了解合规性审查证明的全解析！<

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一、什么是ODI备案？

ODI备案，即对外直接投资备案，是指我国企业、其他组织或者个人，通过新设、并购等方式，在境外投资设立企业或者取得既有企业的股份、权益等投资行为，需要向国家外汇管理局及其分支机构办理备案手续。

二、办理ODI备案需要提供哪些合规性审查证明？

1. 企业基本信息证明

（1）营业执照副本复印件

（2）法定代表人身份证明

（3）企业章程复印件

（4）企业近三年财务报表

2. 投资项目信息证明

（1）投资项目可行性研究报告

（2）投资协议或合同

（3）投资项目的资金来源证明

（4）投资项目涉及的法律法规和政策文件

3. 合规性审查证明

（1）投资主体合规性证明

①投资主体为企业的，需提供企业营业执照、法定代表人身份证明、企业章程等；

②投资主体为其他组织的，需提供组织机构代码证、法定代表人身份证明、组织章程等；

③投资主体为个人的，需提供身份证、护照等。

（2）投资项目合规性证明

①投资项目符合国家产业政策、行业规划和发展方向；

②投资项目符合我国对外投资政策，不存在违反国家法律法规、损害国家利益、危害国家安全等情况；

③投资项目涉及的法律法规和政策文件齐全。

（3）资金合规性证明

①投资资金来源合法，不存在非法集资、洗钱等违法行为；

②投资资金来源证明材料齐全，包括但不限于银行流水、资金转账凭证等。

（4）其他合规性证明

①投资项目涉及的环保、土地、税收等方面的合规性证明；

②投资项目涉及的知识产权、技术保密等方面的合规性证明。

三、合规性审查证明的重要性

合规性审查证明是办理ODI备案的关键材料，其重要性体现在以下几个方面：

1. 确保投资项目的合规性，避免因合规性问题导致备案失败；

2. 提高投资项目的成功率，为企业在境外投资创造有利条件；

3. 避免因合规性问题引发的法律风险，保障企业合法权益。

四、上海加喜财税办理ODI备案服务

上海加喜财税专业从事ODI备案服务，凭借丰富的行业经验和专业团队，为您提供以下服务：

1. 协助企业准备合规性审查证明材料；

2. 提供ODI备案咨询、指导服务；

3. 代办ODI备案手续，确保备案顺利进行。

办理ODI备案，合规性审查证明是关键。了解合规性审查证明的所需材料，有助于企业顺利通过备案，实现境外投资目标。上海加喜财税，为您提供专业、高效的ODI备案服务，助力企业走向国际市场！

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