代办ODI备案需要提供哪些信息披露性管理工作文件？

一、什么是ODI备案？<

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ODI备案，即对外直接投资备案，是指企业将其资本或者资产以股权、债权或者其他方式对外投资的行为。在中国，企业进行ODI备案需要向国家外汇管理局提交一系列信息披露性管理工作文件。

二、代办ODI备案所需的基本信息

1. 投资主体信息：包括企业名称、注册地址、法定代表人、注册资本、经营范围等。

2. 投资项目信息：包括投资项目名称、投资地点、投资金额、投资比例、投资方式等。

3. 投资国别信息：包括投资国别、投资行业、投资领域等。

三、代办ODI备案所需的主要信息披露性管理工作文件

1. 《对外直接投资备案表》

这是ODI备案的核心文件，需详细填写投资主体、投资项目、投资国别等信息。

2. 《企业基本信息表》

包括企业基本信息、股东信息、法定代表人信息等。

3. 《投资主体营业执照副本复印件》

提供企业营业执照副本的复印件，以证明企业的合法身份。

4. 《投资主体法定代表人身份证明》

提供法定代表人身份证明文件，如身份证、护照等。

5. 《投资项目可行性研究报告》

详细说明投资项目的可行性，包括市场分析、风险评估、投资回报预测等。

6. 《投资协议》

如存在投资协议，需提供协议的复印件。

7. 《外汇资金来源证明》

证明投资资金来源合法合规，如银行证明、财务报表等。

四、其他可能需要提供的信息披露性管理工作文件

1. 《外汇登记证明》

如企业已进行外汇登记，需提供登记证明。

2. 《税务登记证明》

提供企业税务登记证明，证明企业已依法纳税。

3. 《海关登记证明》

如企业涉及进出口业务，需提供海关登记证明。

4. 《环保审批文件》

如投资项目涉及环保问题，需提供环保审批文件。

5. 《土地使用证明》

如投资项目涉及土地使用，需提供土地使用证明。

五、代办ODI备案的流程

1. 准备好所有所需信息披露性管理工作文件。

2. 向国家外汇管理局提交备案申请。

3. 等待审核，审核通过后领取《对外直接投资备案通知书》。

六、代办ODI备案的注意事项

1. 确保所有提供的信息真实、准确、完整。

2. 注意文件格式和提交时间，避免因文件问题导致备案失败。

3. 如有疑问，及时咨询相关部门或专业机构。

七、代办ODI备案需要提供一系列信息披露性管理工作文件，这些文件是企业进行对外直接投资的重要依据。在办理过程中，企业应严格按照相关规定准备文件，确保备案顺利进行。

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