ODI备案需要哪些尽职调查文件清单？

简介：<

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随着全球化进程的加速，越来越多的企业选择进行海外投资。ODI备案作为海外投资的重要环节，其流程复杂，文件繁多。本文将为您详细解析ODI备案所需尽职调查文件清单，助您轻松应对，成功完成备案！

一、公司基本信息文件

1. 公司营业执照副本复印件

2. 公司章程复印件

3. 公司股东会决议或董事会决议复印件

4. 公司法定代表人身份证明复印件

5. 公司注册地址证明文件

二、投资方信息文件

1. 投资方营业执照副本复印件

2. 投资方公司章程复印件

3. 投资方法定代表人身份证明复印件

4. 投资方股东会决议或董事会决议复印件

5. 投资方注册地址证明文件

三、投资目标国信息文件

1. 投资目标国公司注册证明文件

2. 投资目标国公司章程复印件

3. 投资目标国公司法定代表人身份证明复印件

4. 投资目标国公司注册地址证明文件

5. 投资目标国相关行业政策文件

四、投资协议文件

1. 投资协议书

2. 投资协议附件

3. 投资协议修改协议

4. 投资协议补充协议

5. 投资协议终止协议

五、资金来源证明文件

1. 资金来源证明文件

2. 资金划拨证明文件

3. 资金使用计划文件

4. 资金监管协议文件

5. 资金审计报告

六、风险评估报告

1. 投资风险评估报告

2. 法律风险评估报告

3. 财务风险评估报告

4. 市场风险评估报告

5. 政策风险评估报告

结尾：

上海加喜财税（官网：https://www.jiashebao.com）作为专业的财税服务机构，深知ODI备案所需尽职调查文件清单的重要性。我们拥有一支专业的团队，为您提供全方位的ODI备案服务，包括但不限于尽职调查、文件准备、备案申请等。选择加喜财税，让您轻松应对ODI备案，成功拓展海外市场！

特别注明：本文《ODI备案需要哪些尽职调查文件清单？》属于政策性文本，具有一定时效性，如政策过期，需了解精准详细政策，请联系我们，帮助您了解更多“知识汇”政策；本文为官方（办理离岸|海外|香港公司注册,ODI备案代理,境外银行开户服务）原创文章，转载请标注本文链接“https://www.jiashebao.com/xin/385944.html”和出处“加喜境外公司服务”，否则追究相关责任！

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