ODI备案和境外投资备案对资料有什么要求？

随着我国对外开放的不断深入，越来越多的企业参与到境外投资和对外直接投资（ODI）的活动中。ODI备案和境外投资备案是企业进行境外投资的重要环节，对资料的准备要求严格。本文将详细介绍ODI备案和境外投资备案对资料的要求，以帮助读者更好地了解这一流程。<

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1. 企业基本信息

企业基本信息

企业基本信息是ODI备案和境外投资备案的基础资料，主要包括以下内容：

- 企业营业执照副本复印件；

- 企业章程复印件；

- 法定代表人身份证明；

- 企业近三年的财务报表；

- 企业近三年的审计报告；

- 企业近三年的纳税证明；

- 企业近三年的社保缴纳证明。

2. 境外投资基本信息

境外投资基本信息

境外投资基本信息是反映企业境外投资情况的重要资料，包括：

- 境外投资项目的名称、地点、投资比例；

- 境外投资项目的投资金额、投资方式；

- 境外投资项目的投资期限；

- 境外投资项目的投资收益预测；

- 境外投资项目的风险评估报告。

3. 股东信息

股东信息

股东信息是反映企业股权结构的重要资料，包括：

- 股东名称、持股比例；

- 股东的营业执照副本复印件；

- 股东的法定代表人身份证明；

- 股东的近三年财务报表；

- 股东的近三年审计报告；

- 股东的近三年纳税证明；

- 股东的近三年社保缴纳证明。

4. 项目可行性研究报告

项目可行性研究报告

项目可行性研究报告是对境外投资项目进行全面评估的重要资料，包括：

- 项目背景及市场分析；

- 投资项目的技术可行性；

- 投资项目的经济可行性；

- 投资项目的环境可行性；

- 投资项目的风险评估；

- 投资项目的实施计划。

5. 合同和协议

合同和协议

合同和协议是反映企业境外投资法律关系的重要资料，包括：

- 与境外投资项目的合作合同；

- 与境外投资项目的合作协议；

- 与境外投资项目的融资合同；

- 与境外投资项目的担保合同；

- 与境外投资项目的保险合同。

6. 人员资质证明

人员资质证明

人员资质证明是反映企业境外投资团队专业能力的重要资料，包括：

- 项目负责人的简历；

- 项目负责人的专业资格证书；

- 项目负责人的业绩证明；

- 项目团队成员的简历；

- 项目团队成员的专业资格证书；

- 项目团队成员的业绩证明。

7. 资金来源证明

资金来源证明

资金来源证明是反映企业境外投资资金合法性的重要资料，包括：

- 资金来源的合法证明；

- 资金来源的审计报告；

- 资金来源的银行证明；

- 资金来源的税务证明；

- 资金来源的社保缴纳证明。

8. 政策文件

政策文件

政策文件是反映企业境外投资政策合规性的重要资料，包括：

- 国家关于境外投资的政策文件；

- 地方政府关于境外投资的政策文件；

- 相关行业关于境外投资的政策文件；

- 相关部门关于境外投资的政策文件。

9. 风险评估报告

风险评估报告

风险评估报告是反映企业境外投资风险控制能力的重要资料，包括：

- 风险评估的方法和依据；

- 风险评估的结果；

- 风险应对措施；

- 风险监控机制。

10. 其他相关资料

其他相关资料

其他相关资料包括：

- 企业境外投资项目的相关审批文件；

- 企业境外投资项目的相关许可证；

- 企业境外投资项目的相关合同和协议；

- 企业境外投资项目的相关财务资料。

ODI备案和境外投资备案对资料的要求较为严格，企业需按照相关法规和规定准备齐全的资料。本文从企业基本信息、境外投资基本信息、股东信息、项目可行性研究报告、合同和协议、人员资质证明、资金来源证明、政策文件、风险评估报告和其他相关资料等方面进行了详细阐述。企业应充分了解这些要求，确保境外投资项目的顺利进行。

上海加喜财税见解

上海加喜财税作为专业的财税服务机构，具备丰富的ODI备案和境外投资备案经验。我们深知资料准备的重要性，为客户提供以下服务：

- 提供专业的ODI备案和境外投资备案咨询服务；

- 协助企业准备和提交相关资料；

- 代办ODI备案和境外投资备案手续；

- 提供后续的税务筹划和风险管理服务。

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