ODI备案需要哪些合规性记录？

一、什么是ODI备案？<

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ODI备案，即对外直接投资备案，是指企业将其资本或资产直接投资于境外的行为。在中国，进行ODI备案是企业进行海外投资的重要法律程序，需要提供一系列合规性记录。

二、ODI备案的合规性记录概述

在进行ODI备案时，企业需要准备以下几类合规性记录：

1. 企业基本信息

2. 投资项目信息

3. 资金来源证明

4. 投资风险评估报告

5. 合同及协议

6. 法律意见书

7. 其他相关文件

三、企业基本信息

1. 企业营业执照副本复印件

2. 企业法定代表人身份证明

3. 企业注册资本证明

4. 企业经营范围证明

四、投资项目信息

1. 投资项目基本情况介绍

2. 投资项目可行性研究报告

3. 投资项目合同或协议

4. 投资项目资金使用计划

五、资金来源证明

1. 资金来源合法证明

2. 资金调拨证明

3. 资金汇出证明

4. 资金使用情况说明

六、投资风险评估报告

1. 投资风险评估报告

2. 风险应对措施

3. 风险预警机制

4. 风险管理团队介绍

七、合同及协议

1. 投资项目合同或协议

2. 股权转让协议

3. 贷款合同

4. 其他相关合同

八、法律意见书

1. 法律意见书

2. 法律风险评估报告

3. 法律意见书出具单位资质证明

九、其他相关文件

1. 企业财务报表

2. 企业审计报告

3. 企业社会责任报告

4. 企业环保报告

5. 企业员工信息

结尾：

上海加喜财税（官网：https://www.jiashebao.com）作为专业的财税服务机构，深知ODI备案所需合规性记录的重要性。我们为客户提供以下服务：

1. 协助企业收集整理合规性记录；

2. 提供专业的法律意见和风险评估；

3. 协助企业完成ODI备案手续；

4. 提供后续的财税咨询服务。

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