全国各地办理ODI备案的尽职调查政策有哪些？

一、ODI备案概述<

ODI备案，即对外直接投资备案，是指企业对外投资设立境外企业或购买境外企业股权等行为，需要向国家外汇管理局进行备案。为确保投资的真实性和合规性，各地在办理ODI备案时，均要求进行尽职调查。

二、尽职调查政策背景

1. 国家层面：为防范跨境资金流动风险，保护国家经济安全，国家外汇管理局对ODI备案实施严格监管。

2. 地方层面：各地外汇管理局根据国家政策，结合本地实际情况，制定相应的尽职调查政策。

3. 企业层面：企业进行ODI备案时，需按照相关政策要求，提供真实、完整的尽职调查材料。

三、尽职调查主要内容

1. 投资主体资格：核实投资主体是否具备对外投资资格，如企业类型、注册资本、经营范围等。

2. 投资目的：了解投资目的的合理性，确保投资行为符合国家产业政策和行业规范。

3. 投资项目：评估投资项目的技术、市场、财务等方面的可行性。

4. 投资资金来源：核实投资资金的合法合规性，确保资金来源真实、合法。

5. 投资风险：分析投资风险，包括政治风险、经济风险、法律风险等。

6. 投资回报：评估投资回报的预期，确保投资行为符合企业利益。

7. 投资计划：了解投资计划的具体内容，包括投资进度、资金使用计划等。

四、尽职调查政策要求

1. 企业需提供真实、完整的尽职调查材料，包括但不限于：

- 投资主体资格证明；

- 投资项目可行性研究报告；

- 投资资金来源证明；

- 投资风险分析报告；

- 投资计划书；

- 其他相关证明材料。

2. 企业需按照规定时限提交尽职调查材料，逾期提交将影响ODI备案进度。

3. 企业需配合外汇管理局进行现场核查，确保尽职调查的真实性和有效性。

五、尽职调查政策实施

1. 企业自行开展尽职调查，确保材料真实、完整。

2. 外汇管理局对提交的尽职调查材料进行审核，必要时进行现场核查。

3. 审核通过后，企业可办理ODI备案手续。

六、尽职调查政策调整

随着国家政策的变化和市场需求的变化，各地外汇管理局会适时调整尽职调查政策。企业需关注政策动态，及时调整尽职调查内容和方式。

七、尽职调查政策全国各地办理ODI备案的尽职调查政策旨在确保投资的真实性和合规性，防范跨境资金流动风险。企业需按照政策要求，提供真实、完整的尽职调查材料，确保ODI备案顺利进行。

结尾：

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