ODI备案和境外投资备案的审批依据有哪些规定？

一、ODI备案概述<

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ODI备案，即对外直接投资备案，是指我国企业或个人在境外进行投资活动前，需向国家外汇管理局进行备案。这一程序旨在规范对外投资行为，保障国家经济安全。

二、境外投资备案概述

境外投资备案是指我国企业或个人在境外进行投资活动时，需向国家发改委进行备案。备案的目的是为了加强对境外投资的管理，确保投资活动的合规性。

三、ODI备案和境外投资备案的审批依据

1. 国家法律法规：《中华人民共和国对外贸易法》、《中华人民共和国外汇管理条例》等法律法规为ODI备案和境外投资备案提供了法律依据。

2. 政策文件：《关于进一步改进和加强对外投资管理的通知》、《关于规范企业境外投资管理的若干意见》等政策文件明确了备案的具体要求和程序。

3. 行业规定：根据不同行业的特殊性，国家相关部门会制定相应的行业规定，如《境外投资项目管理规定》等。

4. 国家战略：国家根据国际形势和国内经济发展需要，会制定相应的国家战略，如一带一路倡议，这些战略也会成为审批依据之一。

5. 国际条约：我国签订的国际条约，如《多边投资担保机构公约》等，也会作为审批依据。

6. 地方政策：各地方政府根据国家政策和地方实际情况，会制定相应的实施细则，这些细则也会作为审批依据。

7. 企业自身情况：企业的投资规模、投资领域、投资目的等因素也会作为审批依据。

四、ODI备案和境外投资备案的审批流程

1. 提交备案申请：企业或个人根据相关规定，向国家外汇管理局或国家发改委提交备案申请。

2. 审查申请材料：相关部门对申请材料进行审查，确保其符合相关规定。

3. 审批决定：根据审查结果，相关部门做出是否批准备案的决定。

4. 公示备案信息：对批准的备案信息进行公示，接受社会监督。

5. 核发备案证明：对批准的备案申请，核发备案证明。

五、ODI备案和境外投资备案的审批条件

1. 投资主体合法：投资主体需具备合法的经营资格和投资能力。

2. 投资项目合规：投资项目需符合国家产业政策和行业规定。

3. 投资资金来源合法：投资资金来源需合法，不得使用非法资金。

4. 投资风险可控：投资风险需在可控范围内，不得对国家经济安全造成威胁。

5. 投资效益良好：投资项目需具有良好的经济效益，有利于我国经济发展。

六、ODI备案和境外投资备案的审批期限

1. ODI备案：自提交备案申请之日起，国家外汇管理局应在20个工作日内完成审批。

2. 境外投资备案：自提交备案申请之日起，国家发改委应在30个工作日内完成审批。

七、上海加喜财税关于ODI备案和境外投资备案审批依据及服务的见解

上海加喜财税专业从事ODI备案和境外投资备案服务，对审批依据及规定有着深入的了解。我们建议企业在进行境外投资前，应充分了解相关政策法规，确保投资活动的合规性。我们提供以下服务：

1. 提供专业的咨询和指导，帮助企业了解备案流程和审批条件。

2. 协助企业准备和提交备案申请材料，提高审批效率。

3. 跟踪备案进度，确保备案顺利通过。

4. 提供后续服务，如投资风险评估、投资项目管理等。

ODI备案和境外投资备案的审批依据及规定涉及多个方面，企业需充分了解并遵守相关规定。上海加喜财税凭借专业团队和丰富经验，为企业提供全方位的备案服务，助力企业顺利开展境外投资。

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