一、什么是ODI备案？<
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ODI备案，即对外直接投资备案，是指我国企业、其他组织或者个人在境外进行直接投资前，按照国家规定向国家外汇管理局及其分支机构办理备案手续的过程。ODI备案是企业进行海外投资的重要环节，也是合规经营的基础。
二、ODI备案的合规证明要求
1. 企业基本信息
（1）企业营业执照副本复印件；
（2）企业法定代表人身份证明；
（3）企业章程或股东会决议；
（4）企业近三年的财务报表。
2. 投资项目信息
（1）投资项目可行性研究报告；
（2）投资协议或合同；
（3）投资项目的资金来源证明；
（4）投资项目的风险评估报告。
3. 外汇资金管理
（1）外汇资金来源证明；
（2）外汇资金使用计划；
（3）外汇资金监管协议。
4. 国家外汇管理局要求的其他材料
（1）投资项目的环境影响评价报告；
（2）投资项目的安全生产许可证；
（3）投资项目的土地使用证明；
（4）投资项目的税收优惠证明。
5. 企业承诺书
（1）承诺遵守国家法律法规；
（2）承诺履行社会责任；
（3）承诺按时提交相关报告。
6. 其他相关证明材料
（1）投资项目的知识产权证明；
（2）投资项目的技术先进性证明；
（3）投资项目的市场前景分析报告。
7. 投资项目实施情况报告
（1）投资项目实施进度报告；
（2）投资项目实施效果评估报告；
（3）投资项目存在的问题及改进措施。
三、ODI备案的合规证明材料注意事项
1. 材料真实有效，不得伪造、变造；
2. 材料齐全，不得遗漏；
3. 材料清晰，便于审核；
4. 材料格式规范，符合国家外汇管理局要求。
四、ODI备案的合规证明材料提交方式
1. 纸质材料：将所有合规证明材料打印成纸质版，并按照要求装订；
2. 电子材料：将所有合规证明材料扫描成电子版，并按照要求上传至国家外汇管理局指定的平台。
五、ODI备案的合规证明材料审核流程
1. 国家外汇管理局对提交的合规证明材料进行初步审核；
2. 初步审核通过后，国家外汇管理局将进行实地核查；
3. 实地核查通过后，国家外汇管理局将出具ODI备案证明。
六、ODI备案的合规证明材料有效期
ODI备案的合规证明材料有效期为三年，到期前企业需重新提交相关材料进行审核。
七、ODI备案的合规证明材料变更
1. 企业在ODI备案过程中，如发现合规证明材料存在错误或遗漏，需及时进行变更；
2. 变更材料需按照要求提交至国家外汇管理局。
结尾：关于上海加喜财税（官网：https://www.jiashebao.com）办理代办ODI备案的合规证明要求及相关服务的见解
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