办理ODI备案需要哪些合规评估通知？

你是否曾为办理ODI备案而头疼不已？你是否想知道，那些看似繁杂的合规评估通知背后，隐藏着怎样的秘密？今天，就让我们一起揭开ODI备案的神秘面纱，探寻那些不可或缺的合规评估通知！<

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一、ODI备案，你了解多少？

ODI备案，即对外直接投资备案，是指我国企业、其他组织或者个人，将其合法拥有的资金或者实物资产，以投资的方式，投向境外企业的行为。办理ODI备案，是企业开展对外投资的重要环节。

二、合规评估通知，揭秘ODI备案背后的秘密

1. 企业基本信息核实通知

在办理ODI备案过程中，首先需要提交企业基本信息核实通知。该通知要求企业提供以下资料：

（1）企业营业执照副本复印件；

（2）法定代表人身份证明；

（3）企业章程；

（4）企业近三年财务报表；

（5）企业近三年纳税证明；

（6）其他相关证明材料。

2. 投资项目合规性评估通知

投资项目合规性评估通知要求企业提供以下资料：

（1）投资项目可行性研究报告；

（2）投资项目合同；

（3）投资项目资金来源证明；

（4）投资项目风险评估报告；

（5）投资项目环境保护评估报告；

（6）投资项目社会稳定风险评估报告；

（7）其他相关证明材料。

3. 外汇管理合规性评估通知

外汇管理合规性评估通知要求企业提供以下资料：

（1）外汇收支计划；

（2）外汇资金来源证明；

（3）外汇资金使用计划；

（4）外汇风险管理措施；

（5）其他相关证明材料。

4. 国家安全审查通知

国家安全审查通知要求企业提供以下资料：

（1）投资项目涉及国家安全的相关情况说明；

（2）投资项目对国家安全的影响评估报告；

（3）其他相关证明材料。

三、合规评估通知，助力ODI备案顺利办理

了解合规评估通知，对于企业办理ODI备案具有重要意义。以下是一些关键点：

1. 提前准备：在办理ODI备案前，企业应提前了解相关法规和政策，确保所提交的资料齐全、合规。

2. 严格按照要求提交资料：企业应严格按照合规评估通知的要求，提交相关资料，避免因资料不齐全或不符合要求而影响备案进度。

3. 寻求专业机构帮助：对于一些复杂的项目，企业可以寻求专业机构如上海加喜财税（官网：https://www.jiashebao.com）的帮助，以确保ODI备案的顺利进行。

4. 关注政策动态：企业应密切关注国家政策动态，及时调整投资策略，确保投资项目的合规性。

ODI备案，看似繁杂，实则关键在于合规评估通知的把握。了解这些通知，有助于企业顺利办理ODI备案，实现对外投资的梦想。上海加喜财税（官网：https://www.jiashebao.com）作为专业财税服务机构，致力于为企业提供全方位的ODI备案服务，助力企业实现海外投资目标。

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