办理ODI备案合规性审查需要提供哪些合同？

一、什么是ODI备案？<

ODI备案，即对外直接投资备案，是指企业将其资本直接投资于境外的企业或项目的行为。在中国，企业进行ODI备案需要满足一定的条件和提供相应的文件。

二、办理ODI备案合规性审查的目的

办理ODI备案合规性审查的目的是确保企业的对外直接投资行为符合国家法律法规和政策要求，防范投资风险，保障国家经济安全。

三、办理ODI备案合规性审查所需提供的合同

1. 投资协议

投资协议是投资方与被投资方之间签订的，明确双方权利义务的合同。它是ODI备案的核心文件之一，需要详细列明投资金额、投资比例、投资方式、投资期限等内容。

2. 项目可行性研究报告

项目可行性研究报告是对拟投资项目的市场前景、技术可行性、经济效益等进行全面分析的报告。它是评估投资项目合规性的重要依据。

3. 财务审计报告

财务审计报告是对企业财务状况的审计结果，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。它是评估企业财务状况和投资能力的重要文件。

4. 股东会决议

股东会决议是股东会就ODI事项作出的决定，包括投资金额、投资比例、投资方式等。它是企业内部决策的合法体现。

5. 外汇资金来源证明

外汇资金来源证明是企业证明其用于ODI的外汇资金来源合法性的文件。可以是银行证明、外汇管理部门的批准文件等。

6. 外汇资金使用计划

外汇资金使用计划是企业对用于ODI的外汇资金的使用计划，包括资金用途、使用时间、使用方式等。它是确保外汇资金合规使用的依据。

7. 其他相关合同

根据具体投资项目的特点，可能还需要提供其他相关合同，如土地使用权转让合同、租赁合同、技术许可合同等。

四、合同审查的重点

在办理ODI备案合规性审查时，重点审查合同内容是否符合国家法律法规和政策要求，是否存在风险隐患，以及合同条款是否明确、完整。

五、合同审查的程序

1. 收集合同及相关文件；

2. 对合同内容进行初步审查；

3. 组织专家对合同进行深入分析；

4. 提出审查意见；

5. 向企业反馈审查结果。

六、合同审查的期限

ODI备案合规性审查的期限一般为30个工作日，具体时间根据实际情况可能有所调整。

七、办理ODI备案合规性审查所需提供的合同是确保投资行为合法合规的重要依据。企业应严格按照国家法律法规和政策要求，提供真实、完整的合同及相关文件，以确保ODI备案的顺利进行。

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