ODI备案对企业合规性审查批复

一、批复背景<

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根据《中华人民共和国境外投资管理办法》及相关法律法规，我局对上海XX企业（以下简称贵公司）提交的境外直接投资（ODI）备案材料进行了合规性审查。现将审查结果批复如下：

二、审查依据

1. 《中华人民共和国境外投资管理办法》

2. 《境外投资外汇管理规定》

3. 《关于进一步规范境外投资管理有关问题的通知》

4. 《境外投资企业档案管理规定》

5. 《境外投资企业信息报告办法》

6. 《境外投资企业年度报告办法》

7. 《境外投资企业财务会计报告办法》

三、审查内容

1. 贵公司ODI备案材料的完整性

2. 贵公司ODI项目的合规性

3. 贵公司ODI项目的风险控制措施

4. 贵公司ODI项目的资金来源及使用情况

5. 贵公司ODI项目的环境影响评估

6. 贵公司ODI项目的社会责任履行情况

7. 贵公司ODI项目的合规性承诺

四、审查结果

经审查，贵公司提交的ODI备案材料完整，符合相关法律法规要求。贵公司ODI项目符合国家境外投资政策导向，风险控制措施得当，资金来源合法，使用规范，环境影响评估报告符合要求，社会责任履行情况良好，合规性承诺明确。

五、批复意见

1. 同意贵公司ODI备案。

2. 贵公司应严格按照《中华人民共和国境外投资管理办法》及相关法律法规要求，履行境外投资企业的各项义务。

3. 贵公司应定期向我局报送ODI项目进展情况，确保项目合规运行。

4. 贵公司应加强内部管理，确保ODI项目的合规性。

六、后续要求

1. 贵公司应在收到本批复后30日内，将本批复及相关材料报送我局备案。

2. 贵公司应按照国家外汇管理局的要求，办理外汇登记手续。

3. 贵公司应按照国家税务部门的要求，办理税务登记手续。

七、

本次ODI备案合规性审查，旨在确保贵公司境外投资项目的合规性，促进我国境外投资事业的健康发展。希望贵公司能够珍惜此次机会，严格按照国家法律法规要求，做好境外投资项目的管理工作。

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