ODI备案对投资风险评估结论有什么规定？

一、ODI备案概述<

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ODI备案，即对外直接投资备案，是指我国企业或个人在境外进行投资活动前，需向国家外汇管理局进行备案的程序。这一程序旨在规范对外投资行为，防范投资风险，保障国家经济安全。

二、ODI备案的投资风险评估

在ODI备案过程中，投资风险评估是关键环节。根据《对外直接投资管理办法》及相关政策，投资风险评估需对投资项目的可行性、风险程度、合规性等方面进行全面评估。

三、投资风险评估结论的规定

1. 投资项目可行性：评估结论需明确投资项目是否符合国家产业政策，是否具有市场竞争力，是否能够实现预期经济效益。

2. 风险程度：评估结论需对投资项目的政治风险、经济风险、法律风险、财务风险等进行量化分析，明确风险等级。

3. 合规性：评估结论需确认投资项目是否符合我国法律法规、国际条约及投资目的地国家的法律法规。

4. 国家利益：评估结论需考虑投资项目对国家经济安全、产业安全、金融安全等方面的影响，确保国家利益不受损害。

5. 投资主体资格：评估结论需确认投资主体是否符合对外投资主体资格，具备相应的投资能力和风险控制能力。

6. 投资资金来源：评估结论需核实投资资金来源的合法性、合规性，确保资金来源正当。

7. 投资项目实施计划：评估结论需对投资项目的实施计划进行评估，包括项目进度、资金使用、风险管理等方面。

四、投资风险评估结论的运用

投资风险评估结论是ODI备案审批的重要依据。根据评估结论，国家外汇管理局将决定是否批准该投资项目的备案申请。

五、投资风险评估结论的修改与复审

1. 修改：在ODI备案过程中，如发现投资风险评估结论存在错误或遗漏，投资主体可申请修改。

2. 复审：如投资主体对评估结论有异议，可申请复审。复审结果为最终结论。

六、投资风险评估结论的保密

投资风险评估结论涉及国家经济安全和商业秘密，应予以保密。未经授权，不得泄露评估结论。

七、投资风险评估结论的监督与问责

1. 监督：国家外汇管理局对投资风险评估结论进行监督，确保评估结论的准确性和公正性。

2. 问责：如评估结论存在重大错误或失职行为，将依法追究相关责任。

结尾：

上海加喜财税专业办理ODI备案，对投资风险评估结论的规定有深入了解。我们提供全面、专业的风险评估服务，确保投资项目的合规性和安全性。通过我们专业的团队和丰富的经验，为客户提供高效、便捷的ODI备案服务，助力企业顺利开展对外投资。

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