办理ODI备案需要提供哪些法律信息？

一、什么是ODI备案？<

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ODI备案，即对外直接投资备案，是指企业将其资本以实物资产、无形资产、股权等投资于境外的行为。在中国，企业进行ODI活动需要向国家外汇管理局进行备案。

二、办理ODI备案需要哪些法律信息？

1. 投资主体信息

（1）企业名称、注册地址、法定代表人姓名及身份证号码；

（2）注册资本、实收资本、经营范围；

（3）企业营业执照副本复印件。

2. 投资项目信息

（1）投资项目名称、投资地点、投资方式；

（2）投资金额、投资比例；

（3）投资项目的经济效益分析。

3. 投资方信息

（1）投资方名称、注册地址、法定代表人姓名及身份证号码；

（2）注册资本、实收资本、经营范围；

（3）投资方营业执照副本复印件。

4. 受资方信息

（1）受资方名称、注册地址、法定代表人姓名及身份证号码；

（2）注册资本、实收资本、经营范围；

（3）受资方营业执照副本复印件。

5. 投资协议信息

（1）投资协议名称、签订日期、主要内容；

（2）投资协议的附件及补充协议。

6. 资金来源证明

（1）资金来源说明；

（2）资金来源证明文件，如银行存款证明、投资款支付凭证等。

7. 其他相关文件

（1）项目可行性研究报告；

（2）项目环境影响评价报告；

（3）项目用地批准文件；

（4）其他与ODI备案相关的文件。

三、办理ODI备案的流程

1. 准备相关法律信息；

2. 向国家外汇管理局提交备案申请；

3. 国家外汇管理局审核；

4. 审核通过后，领取ODI备案通知书。

四、办理ODI备案的时间

通常情况下，ODI备案的审核时间为15个工作日，具体时间根据实际情况可能有所不同。

五、办理ODI备案的费用

目前，办理ODI备案无需缴纳任何费用。

六、办理ODI备案的注意事项

1. 确保提供的信息真实、准确、完整；

2. 投资项目符合国家产业政策和外汇管理规定；

3. 投资资金来源合法合规。

七、办理ODI备案的法律风险

1. 提供虚假信息，可能面临法律责任；

2. 投资项目不符合国家产业政策，可能被责令撤资；

3. 投资资金来源不合法，可能被追究刑事责任。

结尾：

上海加喜财税（官网：https://www.jiashebao.com）作为专业的财税服务机构，深知办理ODI备案所需提供的法律信息的重要性。我们提供全方位的ODI备案服务，包括但不限于资料准备、流程指导、风险评估等，确保客户在办理过程中顺利、高效。选择加喜财税，让您的ODI备案之路更加顺畅。

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