ODI备案和境外投资备案的办理流程有哪些备案终止登记？

ODI备案（对外直接投资备案）和境外投资备案是中国企业进行境外投资前必须办理的行政手续。ODI备案是指企业将其拥有的资产或权益直接投资于境外的行为进行备案；境外投资备案则是指企业在境外设立分支机构或进行其他形式的投资活动时，需向国家外汇管理局进行备案。这两项备案的办理对于企业的境外投资活动至关重要。<

二、ODI备案的办理流程

1. 企业准备材料：企业需准备包括但不限于公司章程、营业执照、法定代表人身份证明、投资协议等材料。

2. 提交备案申请：企业将准备好的材料提交至所在地商务部门。

3. 商务部门审核：商务部门对提交的材料进行审核，确保符合相关规定。

4. 领取备案证书：审核通过后，企业将获得ODI备案证书。

三、境外投资备案的办理流程

1. 企业准备材料：与ODI备案类似，企业需准备相关投资协议、公司文件等。

2. 提交备案申请：将材料提交至所在地外汇管理局。

3. 外汇管理局审核：外汇管理局对材料进行审核，确保符合外汇管理规定。

4. 领取备案证明：审核通过后，企业将获得境外投资备案证明。

四、备案终止登记的条件

1. 投资活动终止：企业因故终止境外投资活动，需办理备案终止登记。

2. 企业注销：企业因经营不善或其他原因注销，其境外投资备案需终止登记。

3. 政策调整：国家政策调整导致企业境外投资不再符合条件，需终止备案。

五、备案终止登记的流程

1. 提交终止登记申请：企业向原备案部门提交终止登记申请。

2. 备案部门审核：备案部门对申请进行审核，确认终止备案的合法性。

3. 办理终止登记：审核通过后，企业办理终止登记手续。

六、备案终止登记的注意事项

1. 及时办理：企业应在终止投资活动或注销后及时办理备案终止登记。

2. 合规操作：确保终止登记的流程符合国家相关法律法规。

七、备案终止登记的法律后果

1. 法律责任：未及时办理备案终止登记可能面临法律责任。

2. 财务影响：备案终止可能对企业的财务状况产生影响。

八、备案终止登记的案例分析

以某企业为例，分析其因政策调整导致境外投资终止，进而办理备案终止登记的具体过程。

上海加喜财税关于ODI备案和境外投资备案办理及终止登记服务的见解

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